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evasión

Cuando el crimen no paga: el día que condenaron a Al Capone por evasión de impuestos y acabaron con su reinado del hampa
17/10/2025 02:04 | Infobae
El capo mafioso más poderoso de los Estados Unidos, líder de un imperio de negocios clandestinos y responsable de decenas de muertes, nunca pagó por esos crímenes. Solo lo acusaron de evasión de impuestos y estaba por eludir a la justicia cuando el 17 de octubre de 1931 lo condenaron a once años de cárcel. Había comprado a los jurados, pero el juez fue avisado a tiempo y los cambió
Los empresarios pidieron una reforma impositiva y dijeron que "el Estado se tiene que poner los pantalones con la evasión"
16/10/2025 19:18 | La Nación
Luis Caputo se las dejó picando. A través de un video, el ministro de Economía les recordó a los empresarios y ejecutivos reunidos en el 61° Coloquio de IDEA que el Gobierno bajó impuestos por más de 2,5 puntos del PBI. Y anticipó que "viene una segunda etapa" con una reforma laboral y una tributaria, que incluirá la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, y la simplificación del régime...
Senado recibe reforma a Ley Aduanera para combatir evasión fiscal
09/10/2025 20:55 | Infobae
La reforma plantea certificaciones periódicas, la creación de un consejo aduanero y mayores facultades para autoridades
De las aulas al delito: dos excompañeros de secundaria fueron condenados por evasión fiscal
08/10/2025 19:18 | Perfil
El TOF 1 de Córdoba condenó a Ricardo Esteban Cupper, Raúl Horacio Molina y Rubén Daniel Sánchez a cuatro años de prisión por integrar una asociación ilícita fiscal que emitía facturación trucha y alteraba registros de Arca (exAfip). Dos de ellos fueron compañeros en el Santo Tomás. Leer más
El Senado busca destrabar el debate para actualizar multas por evasión tributaria
07/10/2025 03:46 | Infobae
Ya fracasaron dos reuniones de la comisión de Justicia de la Cámara alta por falta de quorum. La primera fue vaciada por el kirchnerismo. La iniciativa fue aprobada en Diputados, en agosto pasado, por 226 legisladores de casi todos los bloques
La Corte Suprema concedió prisión domiciliaria a una mujer de 87 años condenada por evasión fiscal
30/09/2025 23:09 | Infobae
El fallo del alto tribunal obligó a los jueces a analizar de manera integral la vulnerabilidad de los adultos mayores al dictar sentencia y decidir sobre beneficios judiciales
Senado: el kirchnerismo dejó sin quorum el debate para actualizar multas por evasión tributaria
25/09/2025 01:59 | Infobae
También se ausentaron dialoguistas y aliados libertarios. En total, sólo cinco de 17 integrantes se presentaron ayer en la comisión de Justicia de la Cámara alta. Lo más insólito es que la iniciativa ...
España y otros 4 países afectados por un supuesto caso de evasión fiscal y blanqueo
19/09/2025 12:15 | Infobae
Dimite la número dos del Gobierno de Reino Unido señalada por evasión fiscal en la compra de una vivienda
05/09/2025 08:34 | Infobae
La viceprimera ministra británica reconoció este hecho y lo atribuyó a un "asesoramiento legal erróneo". Asegura que notificó a Hacienda su disposición a abonar los impuestos pendientes
Declaración jurada obligatoria: destacan una medida del Gobierno para combatir la evasión en el sector molinero
02/09/2025 13:36 | La Nación
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) destacó la implementación de una nueva declaración jurada para molinos puesta en marcha por parte de la Dirección Nacional de Control Agropecuar...
Día 591: El patrimonio de Milei y sus elogios a la evasión fiscal
30/07/2025 13:00 | Perfil
La exaltación del Presidente por los evasores fiscales generan conjeturas sobre la forma en la fue registrando sus ingresos. Qué tan verosímil es su relato de la austeridad alejado de la "casta" privi...
Juan Pazo alertó que la evasión del IVA trepa al 37% y alcanza niveles récord desde la crisis de 2001
15/07/2025 23:00 | Perfil
El titular de ARCA expuso que la falta de tecnología, la desconfianza y la informalidad complican la recaudación, por lo que admitió que "ARCA es un organismo ineficaz". Pidió apoyo para aprobar la le...
El jefe de la ex AFIP reconoció que la evasión del IVA es la más alta desde la crisis del 2001
15/07/2025 19:00 | Clarín
El director de la agencia de recaudación, Juan Pazo, lo admitió ante un centenar de abogados.Y dijo que el proyecto para ingresar los dólares del colchón está trabado en el Congreso.
Nuevo revés para Lázaro Báez: ratifican la nulidad de su absolución en un caso de evasión
14/07/2025 18:36 | La Nación
La Cámara Federal de Casación ratificó el fallo que anuló la absolución de Lázaro Antonio Báez en una causa donde está acusado de evasión tributaria agravada por más de 50 millones de pesos mediante e...
Reabrieron una causa contra Lázaro Báez y otros acusados por evasión millonaria con facturas apócrifas
14/07/2025 18:17 | Infobae
La Cámara de Casación confirmó el fallo que anuló la absolución del empresario y otros tres acusados por evasión agravada. El expediente había sido cerrado por el Tribunal Oral de Resistencia
Dian advierte prisión y millonarias multas a más de 11.000 contribuyentes por evasión de impuestos
14/07/2025 13:09 | Infobae
Con nuevas herramientas tecnológicas y operativos, la entidad busca recuperar más de 1,3 billones de pesos y aplicar medidas cautelares a las personas que no atendieron el llamado
El ARCA denunció por evasión agravada a otro de los laboratorios investigados por el fentanilo contaminado
12/07/2025 20:18 | Clarín
La denuncia es contra Alfarma, asociada a Ariel García Furfaro e investigada por la Justicia.
ARCA denunció a HLB Pharma por evasión
06/07/2025 06:00 | Perfil
Leer más
El Gobierno denunció por evasión agravada al laboratorio HLB Pharma, investigado por el fentanilo contaminado
05/07/2025 18:00 | Clarín
Lo hizo el ARCA a través de la DGI y sostienen que usaban facturas truchas para evadir el pago de impuestos. La empresa es investigada por la muerte de 52 personas
ARCA denunció por evasión fiscal agravada a HLB Pharma Group, el laboratorio investigado por el fentanilo mortal
05/07/2025 13:53 | Infobae
La agencia de recaudación presentó una acusación formal contra la farmacéutica por maniobras fraudulentas con facturas falsas, buscando eludir el pago de IVA por más de siete millones de pesos
Procesaron a Jorge Castillo, "el rey de La Salada", por evasión y lavado de dinero
02/07/2025 21:00 | Perfil
Además de ser investigado por asociación ilícita en calidad de jefe y violacion de la ley de marcas, fue embargado por $750 millones. Leer más
La Justicia procesó a Jorge Castillo, "el rey de La Salada", por evasión y lavado de dinero: seguirá preso
02/07/2025 18:03 | Ámbito
El empresario también fue acusado de formar parte de una asociación ilícita y de violar la ley de marcas.
Reabren en Chaco una causa que podría sumarle 9 años de condena por evasión fiscal a Lázaro Báez
12/06/2025 18:00 | Perfil
Tras un fallo de la Corte Suprema, el empresario K fue detenido en El Calafate y trasladado a la cárcel federal de Río Gallegos. En paralelo, la Justicia chaqueña deberá dictar una nueva sentencia por...
¿Por qué los Cholas construyeron el templo Brihadeesvara y cómo la evasión de impuestos derrumbó su imperio?
12/06/2025 04:00 | Clarín
La dinastía Chola dominó el sur de la India y su majestuoso templo Brihadeesvara fue símbolo de poder y devoción.Una reciente investigación explica las sorprendentes causas de la caída de este imperio...
El titular de ARCA explicó las nuevas medidas que elevan los montos para investigar evasión
09/06/2025 11:00 | La Nación
Mientras el Gobierno avanza en una nueva etapa del plan económico con cambios en el régimen de información tributaria, este lunes el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Jua...
Evasión, prescripción y multas: punto por punto, qué dice el proyecto de ley para blindar el uso de dólares del "colchón"
05/06/2025 19:14 | Infobae
El Poder Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa "cerrojo" que complementa las medidas de información tributaria que decidió ARCA y la flexibilización de controles para operaciones inmobiliarias y d...
Sheinbaum pedirá a FGR informe sobre casos de factureras denuncias por evasión de impuestos
03/06/2025 12:31 | Infobae
La mandataria federal aseguró que hay casos muy claros en los que se cometieron fraude
Montos de evasión y plazos para revisar "para atrás": los ejes del proyecto para sacar los dólares "del colchón"
25/05/2025 01:02 | Infobae
La intención es modificar la Ley Penal Tributaria aumentando el monto de evasión a $100 millones. También modificarían los plazos de la Ley de Procedimiento Fiscal. El rol de las provincias
Detuvieron a Jorge Castillo, el "Rey de La Salada", acusado de lavado de dinero, contrabando y evasión
22/05/2025 12:00 | Perfil
El empresario que lideró la feria más grande de Latinoamérica fue detenido junto a su esposa y su hijo. Aguardaba el llamado a juicio oral con prisión domiciliaria por otra causa iniciada en 2015. Hub...
Detuvieron a Jorge Castillo, el "rey de La Salada", por lavado de dinero y evasión tras un megaoperativo en la feria
22/05/2025 10:18 | La Nación
Tras un intenso operativo este jueves de la Policía Federal Argentina (PFA) en Lomas de Zamora y Flores -zonas donde funciona la venta de indumentaria y distintos artículos- detuvieron a Jorge Castill...
Tras 60 allanamientos, cayó "El Rey de la Salada" por evasión, contrabando y lavado de dinero
22/05/2025 09:00 | Clarín
Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
Evasión del pasaje en TransMilenio genera pérdidas millonarias a la ciudad: domingos y festivos son los días con más colados
19/05/2025 21:32 | Infobae
Un informe reciente reveló que la evasión en el sistema troncal representa altos costos y dificulta su viabilidad económica
Armando Benedetti protagoniza nuevo escándalo: filtran audios en el que lo acusan de presunto soborno y evasión en el caso Fonade
18/05/2025 18:19 | Infobae
El hoy ministro del Interior del Gobierno de Gustavo Petro habría ofrecido $22 millones en efectivo a uno de los defensores de un testigo clave en este proceso, que cursa en la Corte Suprema de Justic...
Alertan al secretario de Estado de EE. UU. por nombramiento de coronel implicado en caso Marelbys Meza por "evasión judicial"
08/05/2025 22:01 | Infobae
Un grupo de congresistas de oposición envió una carta a Marco Rubio en la que manifestaron su rechazo a la designación del coronel Carlos Feria como agregado policial en la Embajada de Colombia en Was...
Avanza una investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un ex gobernador de Corrientes
06/05/2025 11:00 | Clarín
Pidieron el levantamiento del secreto fiscal y bancario del ex gobernador Ricardo Colombi por sospechas en la adquisición de dos inmuebles.También investigan al actual presidente de la Cámara de Diput...
Nuevos avances en la investigación por evasión y enriquecimiento ilícito contra un exgobernador de Corrientes
05/05/2025 16:14 | Infobae
Ricardo Colombi es investigado por la Justicia Federal, a raíz de sospechas en la adquisición de dos inmuebles. Quiénes son sus presuntos testaferros
Sin pruebas de evasión ni lavado: el sobreseimiento que cierra la causa contra Gustavo Arce, titular de Agustino
02/05/2025 20:00 | Perfil
El juez consideró que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones, ya que los bienes no provenían de delitos y la deuda tributaria había sido regularizada. Leer más
Desde adentro: Por qué la exposición de Francos en su interpelación por $Libra no fue más que una maniobra de evasión
01/05/2025 01:18 | Perfil
Además de diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón es integrante del equipo del programa "Comunistas", emitido por Bravo TV. El legislador contó los pormenores de la presentación...
Un caza F-18 de más de 60 millones de dólares se cayó de un portaviones durante una maniobra de evasión en el mar Rojo
29/04/2025 17:00 | La Nación
WASHINGTON.- Un avión de combate F/A-18 cayó desde la cubierta del portaaviones USS Harry S. Truman al mar Rojo el lunes mientras los marineros remolcaban la jet, después de que el buque girara brusca...
Casación comenzó a revisar la absolución de Lázaro Báez en una causa por evasión con facturas falsas
25/04/2025 01:03 | Infobae
La Sala IV del máximo tribunal penal del país llevó adelante una audiencia para empezar a analizar un fallo que benefició al empresario constructor y a otros tres imputados por maniobras impositivas a...
Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora, pagará 200 mdp por evasión de impuestos
18/04/2025 12:56 | Infobae
El ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, pagará 200 millones de pesos por evasión de impuestos durante su mandato
COAG denunciará la evasión fiscal del tomate marroquí ante el Tribunal de Cuentas de la UE
15/04/2025 17:18 | Infobae
La COAG solicita al Tribunal de Cuentas de la UE medidas por la evasión fiscal relacionada con las importaciones de tomate de Marruecos que supera los 71 millones de euros desde 2019
Denunciaron por evasión agravada a un senador
11/04/2025 16:12 | Infobae
ARCA, a través de la DGI, presentó la denuncia ante el Juzgado en lo Penal Económico N°11, a cargo de la jueza Verónica Straccia, por supuestas inconsistencias fiscales en las declaraciones juradas de...
Autos usados en Córdoba: más ventas, pero mayor informalidad y evasión fiscal
06/04/2025 00:00 | Perfil
Con un aumento interanual superior al 28% en marzo, el mercado de autos usados en Córdoba muestra signos positivos. Sin embargo, los comerciantes formales advierten sobre la presión impositiva y el au...
Impuestos, evasión y la reforma fiscal: El impacto de los nuevos acuerdos económicos
21/03/2025 01:36 | Perfil
Fernanda Laiun, tributarista, analiza las perspectivas de una reforma fiscal en Argentina, destacando los desafíos actuales del sistema tributario y la importancia de la estabilidad económica. Leer má...
El 94% de las multas a colados en TransMilenio no se paga: presentan acuerdo distrital para combatir la evasión
10/03/2025 19:07 | Infobae
Concejalas señalan falta de control y mala gestión. Advierten que sin medidas urgentes, la sostenibilidad del sistema seguirá en riesgo
España dejó de ingresar 4.443 millones por IVA en 2022 por fraude, evasión o errores
10/03/2025 11:18 | Infobae
España experimentó un aumento en la brecha del IVA en 2022, reduciendo su eficiencia recaudatoria frente al promedio de la Unión Europea, que supera los 89.000 millones de euros perdidos por fraude y ...
Transmilenio respondió a polémica imagen de largas filas para colarse en el sistema sin pagar: "La evasión pone en riesgo la seguridad de muchas personas"
19/02/2025 16:16 | Infobae
Por medio de sus redes sociales, la entidad reafirma su compromiso con la reducción de la evasión en el sistema pública de la ciudad
TransMilenio intensifica medidas contra evasión del pasaje: dispositivos antievasión y multas buscan frenar pérdidas millonarias
15/02/2025 16:23 | Infobae
El propósito no se limita únicamente a disminuir los índices de evasión, sino que también busca fomentar una cultura basada en el respeto y la responsabilidad ciudadana
Sobreseyeron a Juan Carlos Rabbat en una causa por evasión agravada
12/02/2025 21:00 | Perfil
El empresario había sido imputado por el fiscal Casas Nóblegas en una causa donde se investigaban movimientos en la financiera ilegal de Martín Azar. Leer más
Impactante cifra: advierten que se duplicó la evasión fiscal en la cadena del trigo
12/02/2025 13:18 | Clarín
Lo alertó un informe de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).El mayor monto estimado de la evasión corresponde al Impuesto a las Ganancias.
"No damos más": alertan que se duplicó la evasión fiscal en la cadena del trigo y alcanzó una cifra millonaria
11/02/2025 21:00 | La Nación
La evasión fiscal en la cadena de comercialización del trigo y sus derivados alcanzó, considerando los datos de producción de harina en 2024 y valorizados a precios actuales, los $269.002 millones, el...
Esta es la última estrategia de la MTA en Nueva York para frenar la evasión en el metro: ¿Funciona?
28/01/2025 01:18 | La Nación
La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York lanzó un plan piloto para frenar la evasión del pago de pasajes. La prueba se realizó en las estaciones 59th Street-Lexington Avenue y 42nd...
Tigre y San Fernando: ARBA encontró yates con deudas y evasión en countries
22/01/2025 12:18 | La Nación
Embarcaciones de lujo con deudas y propiedades en barrios privados sin declarar. Esas fueron algunas de las irregularidades que detectó la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA)...
ARBA retuvo tres yates de lujo por evasión fiscal en un country de Tigre: cuánto adeudaban
19/01/2025 13:57 | Infobae
Se acumularon deudas millonarias en concepto del Impuesto a las Embarcaciones Deportivas. Además, se detectaron terrenos sin declarar en 4 barrios cerrados
"Evasión de impuestos": Supuesto exjardinero de Eugenio Derbez dice que el actor pagaba en efectivo y sin seguro social
18/01/2025 13:23 | Infobae
Fue a través del canal de Youtube de Javier Ceriani donde se compartió el testimonio

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