financista
19/11/2025 12:46 | Ámbito
Se trata de la sede central de Sur Finanzas, empresa de Ariel Vallejo, ubicada en Adrogué. El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal.
19/11/2025 09:00 | La Nación
De manera imprevista, el caso de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se cruzó con Ariel Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Por orden de la Justicia, la Policía Federal (PFA) realizó ayer un operativo en la sede central de Sur Finanzas, en el centro de Adrogué, para secuestrar información sobre el d...
17/11/2025 19:18 | La Nación
Después de haber estado prófugo dos años por su presunta participación en el homicidio del financista Carlos Walter Molina, a quien mataron en noviembre de 2021 en un departamento Almagro, Eduardo Ajalla Cabrera, un barrabrava de Atlanta fue atrapado en Palermo la víspera de Navidad de 2023 cuando, se supone, estaba a punto de viajar a la Costa atlántica antes de huir hacia Brasil. En febrero pasa...
12/11/2025 14:18 | La Nación
Un grupo de fiscales federales de Rosario, bajo la coordinación de Javier Arzubi Calvo, pidió la detención del juez federal Gastón Salmain, acusado en varias causas y actualmente investigado por el Consejo de la Magistratura. A la par, los funcionarios del Ministerio Público requirieron el llamado a indagatoria del financista Fernando Whpei y el escribano santafesino Santiago Busaniche, un operado...
08/11/2025 07:18 | La Nación
En apenas cuatro años, Ariel Vallejo convirtió una pequeña financiera de la zona Sur del Gran Buenos Aires en un éxito comercial. Ese crecimiento repentino se trasladó a su patrimonio. El titular de Sur Finanzas, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, ahora es el foco de una investigación judicial que puso la lupa sobre sus bienes. Compró autos de lujo (a través de sus socios...
02/11/2025 02:00 | La Nación
"Somos la billetera del futbol", suele repetir en sus presentaciones. Maximiliano Ariel Vallejo creció de la noche a la mañana. Gran parte de su "éxito" se lo debe al presidente de la AFA, Claudio "Ch...
31/10/2025 21:00 | Clarín
Un legislador demócrata emplazó a Robert Citrone, fundador del fondo Discovery Capital Management para que se presente al Congreso.Pide que explique cómo se benefició con el rescate y brinde documenta...
22/10/2025 10:11 | Infobae
El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Gastón Salmain, está bajo investigación y le secuestraron su celular, tras quedar involucrado en una causa por supuesta corrupción judicial
05/10/2025 13:18 | Clarín
El genio de Wall Street está acusado de montar una red de abuso sexual de mujeres.Grilletes, equipos de sadismo y paredes rojas en un lujoso penthouse de Manhattan.
30/09/2025 14:00 | Perfil
El ex trader de Wall Street y su asistente Jennifer Powers enfrentan cargos por tráfico sexual y transporte de personas para prostitución. La fiscalía los acusa de reclutar y abusar a decenas de mujer...
30/09/2025 13:00 | Perfil
"Desde el ministerio de Economía se habla de deuda, de bonos, de rescate 1, de rescate 2, de comprar dólares o no comprar dólares y la Argentina está en recesión", añadió el analista político. Leer má...
29/09/2025 14:51 | Ámbito
Se trata de Howard Rubin, un reconocido financista acusado de comandar una red que operó durante más de una década en un penthouse de lujo en Manhattan.
25/09/2025 01:59 | Infobae
Ernesto Clarens admitió: "Las empresas enviaban a alguien a mi oficina, otros más cercanos al poder iban directo a la cúpula". Su historia: de una casa de cambios en Río Gallegos a ordenar las cuentas...
24/09/2025 02:12 | Infobae
Ernesto Clarens, arrepentido clave en la causa, ofreció un yate y un departamento en Miami para lograr su impunidad. Su historia en el caso y su red de conexiones
16/09/2025 19:00 | Perfil
La investigación revela vínculos de Machado con Cicarelli, la diputada libertaria Lorena Villaverde y con negocios mineros vinculados al lavado de dinero. Leer más
02/09/2025 21:00 | Clarín
El arresto fue en Cúcuta, en la frontera con Venezuela, casi en simultáneo con el ataque de Estados Unidos a un barco que transportaba drogas.Se había fugado hace dos años con otros detenidos del pena...
20/07/2025 17:36 | La Nación
NUEVA YORK.- En el remolino de dinero y mujeres bronceadas que conformaba su ambiente de Palm Beach y Manhattan, el presidente Donald Trump y Jeffrey Epstein pasaron casi 15 años lado a lado, convivie...
15/07/2025 12:36 | La Nación
El miércoles 16 de julio, a las 18 horas, el Museo Malvinas (Santiago Calzadilla 1300, Ciudad de Buenos Aires) será el escenario para la presentación de Charlando con un héroe, el libro nacido de uno ...
13/07/2025 19:18 | La Nación
NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump salió ayer en defensa de la fiscal general, Pam Bondi, para frenar las críticas de algunos de sus seguidores por la publicación de nueva info...
01/07/2025 10:18 | Perfil
En su solicitud alegó que es el momento en que puede estar con su hijo menor de edad. El fiscal Casas Nóblega dictaminó en contra. Inminente resolución de la jueza federal Cristina Giordano. Leer más
27/06/2025 06:36 | La Nación
Diego Xavier Guastini fue el cerebro financiero detrás de las más importantes organizaciones narco que operaron en el país. Fue ejecutado de tres balazos por un sicario la mañana 28 de octubre de 2019...
23/06/2025 17:36 | Perfil
El Palacio Devoto es uno de los exclusivos edificios que construyó Alejandro Bustillo en Buenos Aires. La millonaria venta de su quinto piso, sorprendió al mercado inmobiliario. ¿Quién es su nuevo due...
09/06/2025 21:18 | Clarín
Se trata del Banco Patagonia que pertenece al Banco do Brasil.Compró el 51% de Decreditos.Los motivos.
07/06/2025 00:01 | Página 12
El empresario condenado por proveer dólares al narco Rodríguez Granthon seguirá en prisión. Fracasó su planteo para que el tribunal anule el juicio y lo absuelva.
23/05/2025 11:00 | La Nación
El financista Fernando Whpei cumplirá la prisión preventiva en su casa en Rosario, luego de que su defensa presentó una serie de informes médicos sobre la discapacidad que padece su hija y los problem...
19/05/2025 15:21 | Infobae
Así lo denunció el magistrado Eduardo Rodrígues Da Cruz. Según relató, horas antes de una audiencia clave un agente de la Policía Federal lo esperó en la puerta de su despacho y le ofreció un sobre co...
18/05/2025 13:18 | La Nación
El viernes 16 de mayo pasado estaba previsto que se realizara una audiencia clave para el financista Fernando Whpei, que actualmente está preso en un destacamento de la Policía de Seguridad Aeroportua...
17/05/2025 18:36 | Clarín
Es Eduardo Rodrígues Da Cruz quien también ordenó detener a su colega Marcelo Bailaque investigado por intentos de extorsión y vínculos con un contador del narcotráfico. Un policía le ofreció un sobre...
15/05/2025 12:00 | Perfil
La medida se tomó en los Tribunales Federales donde el mutualista fue imputado por extorsión y una serie de delitos económicos en complicidad con otros investigados. Leer más
14/05/2025 05:18 | Perfil
Acusan a Fernando Whpei del armado de una causa para sacarle a la víctima una altísima cifra en dólares y también de haber recibido millones del magistrado actualmente investigado por la Justicia. Lee...
13/05/2025 23:00 | La Nación
ROSARIO.- El financista Fernando Whpei, uno de los titulares del grupo financiero Unión, fue detenido luego de ser imputado en dos causas: una, por maniobras que realizó con el juez federal de Rosario...
27/02/2025 02:00 | Perfil
Luego de haber sido detenido, el financista Francisco Hauque, relacionado al proyecto cripto CoinX, denunció que Elías Piccirilo, esposo de la modelo, le habría "armado una causa" para evitar pagarle ...
17/02/2025 16:00 | La Nación
El presidente Javier Milei reutiteó hace instantes en la red social de X un posteo de Darío Epstein, un financista y consultor muy cercano al mandatario. Epstein publicó que "el único propósito del tu...
10/02/2025 18:36 | Clarín
Eduardo Miguel Ajalla Cabrera (39) fue detenido en diciembre de 2023, acusado del crimen de Carlos Walter Molina (34).Además, tenía otra condena previa y otro procesamiento por "asociación ilícita". S...
04/02/2025 22:00 | Perfil
La víctima fue identificada como Juan de Dios Araujo Briceño, de 34 años. Los accesos a la propiedad no fueron violentados, por lo que se sospecha que el fallecido conocía a su asesino. Leer más
04/02/2025 20:00 | La Nación
Un hombre de 34 años, de nacionalidad venezolana, fue encontrado muerto en el departamento que habitaba en el barrio porteño de Villa Urquiza este martes a la tarde.Según las primeras versiones, efect...
04/02/2025 07:00 | La Nación
Hace poco más de un mes, fue extraditado desde Bolivia. Hoy, está cerca de enfrentar un juicio oral y público por su rol con "poder decisión" en una organización narcocriminal que reclutaba jóvenes de...
18/01/2025 20:36 | Perfil
Se trata de Francisco José Hauque, vinculado a un esquema de estafa con criptomonedas llamado Coinx. Durante el operativo, encontraron droga, un arma y municiones. Leer más
18/01/2025 18:00 | Clarín
Se trata de Francisco José Hauque de la empresa Coinx y Qpons y a su mujer. La primera había sido promocionada en 2022 por el entonces diputado Javier Milei, la modelo Pampita Ardohain, el conductor G...