lavado
09/10/2026 06:00 | Infobae
Las distintas presentaciones ofrecen ventajas frente a diferentes tipos de suciedad, temperaturas del agua y necesidades de cuidado de las prendas
08/10/2026 21:52 | Infobae
El productor de conciertos recuperó su libertad tras declarar ante las autoridades, mientras otros sospechosos permanecen detenidos. La investigación revela comunicaciones, transferencias e inversiones millonarias que presuntamente vinculan a empresarios del entretenimiento con una organización dedicada al narcotráfico.
08/10/2026 19:20 | Infobae
El expresentador de televisión afrontará una audiencia el próximo 5 de noviembre, en la que se evaluará el requerimiento fiscal por presuntas operaciones ilícitas con su patrimonio
08/10/2026 12:36 | La Nación
El juez federal de Campana Adrián González Charvay, el mismo que concentró la mayoría de las causas contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sobreseyó a media docena de familiares directos del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La decisión judicial se concretó en el marco de un expediente por lavado de dinero que se inició en la provincia de Santiago del Estero, donde están radicadas...
08/10/2026 04:00 | Clarín
Un ecuatoriano con alerta roja fue arrestado en Quito; está acusado de narcotráfico y lavado de dinero por EE.UU. y será extraditado.El detenido coordinó el envío de 1.100 kilos de cocaína desde Colombia, con destino final en México y EE.UU.; ahora está en prisión en Quito.
07/10/2026 21:04 | Infobae
La presidenta de Costa Rica explicó las circunstancias en las que coincidió con el productor Hugo Barboza y rechazó que fotografías con personas investigadas permitan establecer vínculos con actividad...
07/10/2026 19:00 | Clarín
La Cámara de Apelaciones desvinculó por completo a los integrantes de la empresa Transcambio al comprobar que no existió coordinación ni nexo ilegal con operaciones en el exterior. En paralelo, confir...
07/10/2026 07:36 | Perfil
Lucas Torales Cordeiro reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado. La Justicia acreditó una operatoria con dinero de origen ilícito vinculado a fraudes contra el Estado provincial. Otros dos ...
06/10/2026 19:35 | Infobae
La Cámara Federal de San Martín declaró inadmisible el recurso de casación del exministro bonaerense y confirmó la decisión del juzgado federal de Campana en la causa por el Audi Q8, que habría adquir...
06/10/2026 12:15 | Infobae
Los investigadores detectaron además registros de utilidades periódicas a nombre de la mujer y, en un registro domiciliario, incautaron efectivo, oro, tarjetas bancarias y una contadora de billetes
04/10/2026 21:15 | Infobae
La medida pone fin a una permanencia de cerca de nueve años sin una situación migratoria regularizada
03/10/2026 13:35 | Infobae
Especialistas detallan los cuidados necesarios para prendas de uso cotidiano, textiles con suciedad acumulada y piezas delicadas
02/10/2026 13:04 | Infobae
La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida señala a una exdirectora ejecutiva de una cooperativa de compras y a su hermano por operaciones financieras realizadas durante varios años mediante ...
02/10/2026 10:17 | Infobae
Las indagaciones le atribuyen, además, la planificación, orden y coordinación de homicidios contra personas que entraban en conflicto con la organización. Presuntamente facilitaba armas de fuego, vehí...
01/10/2026 14:15 | Infobae
La investigación estadounidense se concentra en American Property Management Services LLC, la compañía que Miserandino Ortiz fundó en 2008 en Florida para administrar recursos de asociaciones de condo...
01/10/2026 12:15 | Infobae
Las investigaciones establecieron que Ebrahimi Far permanecía oculto en Colombia desde diciembre de 2018. Desde el país, habría mantenido la dirección y articulación de operaciones de su organización ...
01/10/2026 12:00 | Infobae
Walter Francisco Martínez es señalado como representante de siete empresas fachada que habrían permitido ingresar mercancías desde China y Panamá, comercializarlas en Colombia y transferir sus gananci...
30/09/2026 16:57 | Infobae
Frente a la creencia popular de que lavar en menos tiempo gasta menos, la creadora de contenido explica cuándo conviene realmente usar cada programa
30/09/2026 11:22 | Infobae
A Sergei Vagin lo relacionaban con espionaje en favor de Rusia, financiación de vandalismo en el Paro Nacional de 2021 y presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)
28/09/2026 23:18 | Perfil
Un informe de la Corte Suprema advirtió la falta de balances para justificar los números de Los Sauces. El debate oral, que sentará en el banquillo a la ex presidenta, a su hijo y a empresarios de la ...
26/09/2026 16:19 | Infobae
La cantidad de prendas, el espacio libre dentro del tambor y la combinación de tejidos influyen en la circulación del agua, el enjuague y el cuidado del electrodoméstico. Cinco claves para distribuir ...
26/09/2026 09:28 | Infobae
Un jurado federal de Florida declaró culpable a Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 28 años, por liderar una red que habría cobrado hasta USD 40.000 y utilizado solicitudes falsas de ESTA
25/09/2026 18:41 | Infobae
La fiscalía realiza 13 allanamientos en inmuebles vinculados con la familia del exfuncionario Miguel Martínez. Los procedimientos, efectuados con apoyo policial y pericial, permitieron decomisar teléf...
25/09/2026 15:51 | Infobae
La Décima Tercera Brigada, con apoyo del CTI y la SAE, intervino fincas, apartamentos, bodegas y locales comerciales que, según las autoridades, estarían ligados a una red investigada por lavado de ac...
25/09/2026 14:00 | Clarín
El representante del organismo antilavado, querellante en la causa, coincide con el fiscal Diego Velasco, contra la decisión del TOF 5 que volvió a separar los dos casos.
25/09/2026 09:24 | Infobae
Yolima Murgas tenía la obligación inicial de presentarse de manera virtual ante la justicia cada dos meses y una prohibición para abandonar Colombia
24/09/2026 19:18 | Perfil
La periodista Eleonora Gosman analizó desde Brasil la investigación sobre el financiamiento de la película Dark Horse, en diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, el nuevo canal de Edit...
24/09/2026 12:06 | Infobae
El contacto nocturno con sudor, células cutáneas y polvo favorece la acumulación de residuos relacionados con los ácaros, especialmente en hogares donde existen alergias, asma u otras sensibilidades r...
24/09/2026 11:27 | Infobae
El establecimiento generaba aguas residuales derivadas del lavado de camiones pecuarios, las cuales eran vertidas de forma directa al suelo, sin manejo adecuado ni tratamiento
21/09/2026 17:00 | Clarín
Diego Velasco se opone a la decisión del TOF 5, que la semana pasada había resulto volver a separar en dos juicios las causas por corrupción con las empresa de la familia Kirchner.Asegura que eso aten...
21/09/2026 14:13 | Infobae
La Décima Tercera Brigada, con apoyo del CTI y la SAE, reportó un operativo simultáneo que afectó fincas, apartamentos y locales, señalados de estar ligados a lavado, contrabando y enriquecimiento ilí...
19/09/2026 12:06 | Infobae
Este líquido nunca debe mezclarse el vinagre con cloro, amoníaco o peróxido de hidrógeno, debido al riesgo de generar gases o sustancias peligrosas
18/09/2026 08:00 | La Nación
Fue extraditado en un operativo secreto desde Cancún, en México, por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Ahora fue procesado con prisión preventiva por el delit...
16/09/2026 12:36 | La Nación
Alex Nain Saab Morán, exministro de Industrias y Producción Nacional del chavismo en Venezuela, se declaró culpable ante la justicia federal de Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de di...
16/09/2026 06:00 | Infobae
Pequeñas decisiones cotidianas vinculadas al cuidado de la ropa pueden influir en el consumo de agua, electricidad y productos dentro del hogar
15/09/2026 13:22 | Infobae
El ex ministro del régimen chavista de nacionalidad colombiana es señalado de conspiración para lavado de dinero y transacciones financiera ilícita
14/09/2026 16:20 | Infobae
Roberto Javier Zuco, señalado como líder de la organización, reclamó la devolución de la flota ante la Cámara Federal de Casación Penal. Los coches quedarán a disposición de la Corte Suprema
14/09/2026 13:00 | Perfil
Es el expediente Vieyra Ferreyra, donde se investiga una usina de facturas apócrifas para evadir impuestos. Los vocales reprocharon al juzgado no fundamentar la desvinculación de los imputados por lav...
12/09/2026 10:36 | La Nación
ROSARIO. Durante más de una década, la principal puerta de salida de la producción del corazón agroexportador argentino tuvo, detrás de la cortina de sus sociedades concesionarias, a un hombre que ya ...
12/09/2026 05:00 | Perfil
A un mes de las elecciones se conoció una causa abierta por el Tribunal Supremo de Brasil contra el senador y candidato por el financiamiento de la biopic de su padre, con fondos del banquero Daniel V...
11/09/2026 19:14 | Infobae
El TOF 4 volvió a favorecer a Enrique Blaksley Señorans y a otros imputados en el expediente vinculado a la firma Hope Funds
11/09/2026 17:18 | Clarín
La fiscal de La Plata Betina Lacki hizo detener a Cristian Scigliano mientras otros dos financistas continúan prófugos. La semana próxima se decide si los cuatro arrestados pasan al régimen de prisión...
11/09/2026 15:42 | Infobae
El intercambio de criptomonedas se hacía en la República Islámica de Irán, señalaron las autoridades colombianas, y de paso confirmaron, que uno de los diez detenidos fue solicitado en extradición por...
11/09/2026 12:18 | La Nación
BRASILIA.- El juez André Mendonça del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó el viernes abrir una investigación para indagar la participación del candidato presidencial del Partido Liberal (P...
10/09/2026 17:18 | La Nación
La Corte Suprema de Justicia revocó hoy el sobreseimiento del ex líder de la seccional de La Plata de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina, acusado junto a su hijo y otras personas en una causa por asoci...
09/09/2026 11:18 | La Nación
Juan Tomás Rodríguez Ponte, el nuevo juez que investiga a Martín Insaurralde y Jésica Cirio por sus patrimonios, fue a fondo: dictó una batería de 29 medidas de prueba contra el exintendente, su exesp...
09/09/2026 09:00 | Perfil
Archivo Carbón Blanco 2012" />Tres personas del entorno de Carlos Salvatore son juzgadas por presuntas maniobras de lavado de activos. La acusación reconstruye una trama que incluye 42 sociedades, ope...
08/09/2026 15:57 | Infobae
Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, aseguró en entrevista con Infobae México que estas organizaciones criminales son los principales que usan monedas digitales para blanquear ...
08/09/2026 14:14 | Infobae
La causa investigó la compra conjunta de un Audi Q8 con presuntos fondos de origen ilícito, maniobra por la cual también se encuentra procesado el exdirector de la VTV, Facundo Asensio
08/09/2026 06:03 | Infobae
La pericia busca desentrañar los nexos entre el exsenador y un grupo de personas con las cuales intentó hacer negocios inmobiliarios con fondos que provendrían de ilícitos cometidos en Argentina
07/09/2026 16:36 | Perfil
El Tribunal Oral Federal de Resistencia declaró culpables a los once acusados. María José Reinau recibió siete años de prisión. La Fiscalía había reclamado penas de 16 años para los dos principales im...
06/09/2026 15:54 | Infobae
Un operativo reveló la conexión entre empresas, familia y una red criminal internacional, desencadenando un histórico fallo judicial en Ecuador
05/09/2026 12:55 | Infobae
Carlos Erick Vázquez González utilizó billeteras de criptomonedas para recibir y mover ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico en Estados Unidos y posteriormente convertirlas en dólares en Mé...
04/09/2026 19:25 | Infobae
La fiscalía de Rumania alega que los hermanos captaron a una adolescente de 15 años en Reino Unido, la trasladaron a Bucarest y obtuvieron más de USD 1,2 millones con su explotación sexual
04/09/2026 13:00 | La Nación
Tras el procesamiento de cinco sospechosos, el Ministerio Público Fiscal pidió la imputación de las personas jurídicas que "conforman el entramado corporativo instrumental utilizado para las maniobras...
03/09/2026 13:27 | Infobae
Los detenidos tenían órdenes de aprehensión vigentes desde octubre de 2025 en California; fueron ubicados en Guadalajara y Zapopan con apoyo de inteligencia cibernética y drones
02/09/2026 20:30 | Infobae
La Sala IV rechazó un recurso de la UIF y convalidó el cierre de la investigación por la compra de un departamento en Palermo. El expediente analizaba el origen de USD 120.000 utilizados en la operaci...
02/09/2026 12:58 | Infobae
La investigación incorpora teléfonos, computadoras, tabletas y dispositivos de comunicación entre las evidencias, un rastro tecnológico que ayuda a reconstruir la logística del grupo y sus movimientos...
01/09/2026 21:16 | Infobae
Un juez dictó sobreseimiento definitivo al expresidente por fraude y lavado de activos al considerar que no se acreditó la trazabilidad del dinero presuntamente destinado a su campaña.
01/09/2026 05:00 | La Nación
Pocas cosas resultan tan frustrantes como lavar la ropa y descubrir que conserva un persistente olor a humedad. Este problema suele aparecer especialmente durante épocas de lluvia, en viviendas con po...
31/08/2026 12:47 | Infobae
Los peritos identificaron operaciones sin justificación conocida dentro de un expediente abierto por blanqueo y asociación ilícita, tras detectar movimientos previos superiores a ocho millones vincula...
31/08/2026 06:19 | Infobae
La exvedette rompió su silencio en Día D y negó haber recibido dinero relacionado con actividades ilícitas. La artista cuestionó los 12 años de investigación fiscal que enfrenta por presunto lavado de...
31/08/2026 01:21 | Infobae
El tribunal debe resolver si impulsa el expediente Pandora II o lo cierra, mientras el exgobernante sigue en libertad con medidas cautelares y con la prohibición de salir
30/08/2026 22:51 | Infobae
El joven de 31 años, fue retenido por delincuentes que simularon una intervención policial. Su nombre figura en registros de empresas vinculadas al Reinfo y en una investigación policial en el 2020
30/08/2026 19:00 | La Nación
ROSARIO.- La justicia federal de esta ciudad intervino la firma VTX Rosario S.A., la sociedad que controlaba el teatro Vorterix de Rosario y explotaba también el de Mar del Plata. Esta decisión dejó a...
29/08/2026 14:00 | La Nación
La rutina de higiene capilar que la mayoría de las personas sigue por inercia desde hace décadas está siendo cuestionada por los profesionales del estilismo. La lógica tradicional sugiere aplicar el s...
28/08/2026 19:00 | Clarín
De la maniobra participaron imputados en la causa por el reclutamiento de jugadores compulsivos para llevarlos a un casino de Las Vegas, entre ellos un periodista y cuatro jugadores de fútbol. El Inst...
28/08/2026 18:18 | Perfil
La jueza federal Zunilda Niremperger resolvió la situación de los siete investigados: cinco fueron procesados con prisión preventiva y sobre otros dos dictó falta de mérito. Tres acusados serán alojad...
28/08/2026 14:52 | Infobae
Omar Reyes indicó que la UIF puede actuar en tiempo real para prevenir la consolidación de operaciones de lavado de dinero
28/08/2026 12:06 | Infobae
La Operación Sundown destapó una maniobra que afectó a varias comunidades del sur de Florida, cuyos residentes eran en su mayoría adultos mayores que hablan español. Los recursos comprometidos debían ...
26/08/2026 18:53 | Infobae
Alexander "Chande" Ardón volvió a El Paraíso, Copán, después de ser absuelto en Honduras por lavado de activos. Su llegada, un día después del fallo, estuvo marcada por una multitud que lo recibió con...
26/08/2026 11:36 | Clarín
Se trata del coordinador nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de Destrucción Masiva, Agustín Flah. Hay dos versiones sobre los ...
26/08/2026 09:36 | Clarín
Autoridades de Camboya y EE.UU. desmantelaron una red que lavaba criptomonedas para el Cártel de Sinaloa, incautando drogas y activos.La operación conjunta resultó en arrestos y confiscación de cripto...
25/08/2026 20:52 | Infobae
Guillermo Pinarello presentó una denuncia disciplinaria ante el Consejo de la Magistratura y solicitó el apartamiento del juez federal de Mar del Plata por supuesta pérdida de imparcialidad
24/08/2026 16:39 | Infobae
El despacho encargado del proceso consideró insuficiente la fundamentación de la Fiscalía y permitió que los señalados sigan el proceso en libertad mientras avanza la investigación
22/08/2026 14:58 | Infobae
El hijo del expresidente Gustavo Petro afirmó que siempre se quedan con la mitad de la historia, tras las declaraciones de Lucy Laborde a la revista Semana, y anunció que emprenderá acciones legales c...
22/08/2026 12:48 | Infobae
El expediente señala que se habrían registrado operaciones aproximadas por $63.677.000.000 a través de siete productos financieros entre el 26 de enero y el 1 de junio de 2022
22/08/2026 11:22 | Infobae
El expresidente afirmó que confía en que la justicia colombiana dé claridad sobre el proceso legal
22/08/2026 10:12 | Infobae
Lucy Laborde dijo que fue apartada de su familia, trasladada a Barranquilla en condiciones adversas
22/08/2026 05:08 | Infobae
El exagente de la SIDE, es señalado como presunto líder de una red de explotación sexual con operaciones en Argentina y México
21/08/2026 17:00 | Clarín
Agencias de Camboya y EE.UU. desmantelan una red que usaba criptomonedas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa, incautando $7 millones.Operaciones en Nom Pen y Kandal permitieron arrestos y la confi...
19/08/2026 22:00 | Clarín
La justicia investiga la apertura de billeteras virtuales para mover 27.000 millones de pesos del juego negro en la Provincia.
19/08/2026 13:59 | Infobae
El exdiputado de La Libertad Avanza presentó un descargo ante el juez federal de San Isidro, reclamando su sobreseimiento. En el escrito detalló los movimientos que, según sostuvo, demuestran que no r...
19/08/2026 13:00 | La Nación
La denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires puso al descubierto una organización criminal que ofrecía dinero a cambio de escanear ojos. Con los d...
18/08/2026 21:00 | Clarín
Una fiscal de La Plata hizo detener a una funcionaria del Patronato de Liberados del gobierno provincial y otros acusados de armar billeteras digitales con datos de personas vulnerables para blanquear...
18/08/2026 13:13 | Infobae
La declaración se realizó luego de revisar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por parte del equipo de juristas que represe...
17/08/2026 18:00 | La Nación
La fiscalía pelea porque Sofía Clerici siga imputada en la causa en que se investiga a su acompañante de viaje, el exintendente Martín Insaurralde, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de din...
17/08/2026 07:00 | La Nación
El lavado de las pulverizadoras, una vez terminado el tratamiento de un lote, siempre ha sido un inconveniente, por el riesgo de contaminar suelos y napas con fitosanitarios y/o generar superficies co...
17/08/2026 01:24 | Infobae
La investigación se centra en préstamos de ayuda a pequeñas empresas durante la pandemia, que habrían sido obtenidos con datos falsos y luego desviados mediante transferencias a una cuenta particular,...
16/08/2026 02:54 | Infobae
Matías Matarochi fue señalado como uno de los responsables de una organización que incorporaba a la economía formal dinero proveniente de distintos delitos mediante empresas, inmuebles, vehículos y te...
14/08/2026 01:53 | Infobae
La causa apunta a una estructura con base en Buenos Aires que habría blanqueado fondos del grupo narco brasileño por más de 500 millones de dólares mediante firmas pantalla y el uso de criptoactivos
13/08/2026 19:00 | Perfil
Carlos Amad cuestionó el fallo que había excluido esa figura contra el exgobernador de Chaco y una ministra. Sostiene que las adjudicaciones fueron el inicio de una maniobra que continuó con ganancias...
13/08/2026 17:36 | La Nación
En su último día a cargo de la causa, el juez federal Luis Armella sobreseyó a la modelo Sofía Clerici, que era investigada junto a Martín Insaurralde y Jesica Cirio por supuesto lavado de dinero y en...
13/08/2026 14:54 | Perfil
Una nueva investigación federal volvió a poner bajo la lupa a Mariano Ruiz, que ya había sido condenado por su vínculo con la banda narco. Qué busca la Justicia en esta causa, que también involucra a ...
13/08/2026 11:18 | La Nación
El fiscal federal Carlos Amad apeló la decisión del juez federal subrogante de Sáenz Peña Fernando Carbajal de procesar al exgobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Milton Capitanich por p...
12/08/2026 13:13 | Infobae
La Fiscalía estatal informó que los aseguramientos se realizaron en distintos municipios; la empresa aseguró que sus establecimientos continúan abiertos y operando con normalidad
12/08/2026 10:36 | Perfil
Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal fueron interceptados cuando intentaban ingresar a la Argentina por el paso Clorinda-Puerto Falcón. Eran los dos imputados que permanecían prófugos en...
12/08/2026 06:16 | Infobae
La conductora de Magaly TV La Firme aseguró sentirse orgullosa de la respuesta del público hacia María Pía y rechazó tajantemente cualquier vínculo con personas dedicadas al lavado de activos
12/08/2026 00:47 | Infobae
Lesly "N", de 38 años, fue capturada en Monjas, Jalapa, cuando acompañaba a su hijo, presunto integrante del Barrio 18, alias "Fantasma"
11/08/2026 13:36 | Perfil
Fernando Ayala declaró durante casi una hora ante la Justicia Federal en Chaco. Habló de su militancia kirchnerista, explicó cómo las organizaciones recibían dinero estatal y responsabilizó al contado...