lavado
12/08/2025 22:00 | La Nación
En diciembre del 2023, al mismo tiempo que el gobierno libertario asumía, el asesor presidencial Santiago Caputo conseguía un nuevo empleo. Y no en el Estado. En un movimiento inusual, en vez de ocupar un lugar como funcionario público, comenzó a figurar como el único empleado registrado de la sociedad Zefico, vinculada a un amigo de su padre. La novedad es que la empresa Zefico SA fue reportada a...
12/08/2025 21:23 | Infobae
La Cámara Federal de Resistencia anuló la entrega de dos inmuebles y una camioneta dispuesta en mayo, al considerar que la decisión se apartó del fallo original que ordenaba otro destino para los bienes
12/08/2025 15:09 | Infobae
En un control en la autopista Medellín-Bogotá, la Policía de Antioquia detuvo a un hombre que transportaba 253 millones de pesos sin documentos que acreditaran su legalidad
09/08/2025 13:11 | Infobae
La víctima, identificada como Diamílcar Pereda Ascote, es señalada como la persona que habría lavado dinero de la organización al dedicarse a los eventos sociales en el norte del país
06/08/2025 01:33 | Infobae
La defensa alegó que su cliente no estaba en condiciones psicoemocionales para afrontar el debate oral, pero los jueces consideraron que los informes médicos eran insuficientes. El proceso sigue adelante por hechos ocurridos entre 2011 y 2014
04/08/2025 23:57 | Infobae
Magistrados hicieron alusión a la novela de Fiódor Dostoievski en el caso que incluía a los hermanos Orlando, Fortunato y Manuel Sánchez Paredes, al igual que a Fidel Sánchez Alayo —hijo de este últ...
01/08/2025 20:00 | La Nación
ASUNCIÓN.− La esquina de Tacuarí y 25 de mayo, en Asunción, Paraguay, presenta una postal de esta ciudad: la vereda está tomada, no se puede circular y se extienden, a lo largo de casi dos cuadras, ...
01/08/2025 13:24 | Infobae
La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó medidas cautelares sobre catorce bienes vinculados al grupo criminal Los Shottas en Cali, Florida y Yumbo
31/07/2025 20:18 | Perfil
En medio de una causa por presunto lavado, el pastor volvió a reivindicar el "milagro financiero" y acusó a sus críticos de mentir. Aseguró que el templo se construyó con fe, esfuerzo y aportes de los...
30/07/2025 22:20 | Infobae
El abogado Alejandro Carranza argumentó que reportes sobre ingresos digitales y registros migratorios de terceros no tienen conexión con los hechos investigados, por lo que pidió su retiro del expedie...
29/07/2025 11:00 | Perfil
A casi siete meses iniciado el pedido de extradición, la justicia paraguaya ordenó iniciar el proceso para que el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iaria Guinsel sean trasladados a la Argentin...
28/07/2025 02:38 | Infobae
El periodista Óscar Baldera reveló que la UI habría puesto la mira en al menos 64 creadores de contenido, cuyas cuentas podrían ser utilizados para ingresar recursos ilícitos al sistema financiero
25/07/2025 10:30 | Infobae
En ese ataque terrorista del ELN murieron 22 cadetes y 71 personas resultaron heridas, hechos que se presentaron a plena luz del día en Bogotá
22/07/2025 17:14 | Infobae
Los documentos oficiales indican que estas operaciones ilícitas se hacían a través del mercado negro de divisas entre el país norteamericano y México
18/07/2025 19:18 | La Nación
El "clan Levy" sigue bajo la lupa judicial. La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico anuló los sobreseimientos del grupo empresario argentino que participó en el fideicomiso bilateral que el pre...
18/07/2025 11:00 | Clarín
Es el caso Hotesur donde están investigados Cristina Kirchner y su hijo Máximo.
18/07/2025 10:30 | Ámbito
El cambio de paradigma implica para directivos y compañías que el costo de no hacer las cosas bien es cada vez más alto, y más inmediato.
17/07/2025 20:18 | La Nación
Daniel Alejandro Bryn, un empresario condenado a dos años de prisión por lavado de dinero en la causa de "La ruta del dinero K", junto con Lázaro Báez, deberá pagar una multa de 315 millones de pesos ...
17/07/2025 17:14 | Infobae
Alejando Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, destacó que, en el corto y mediano plazo, el sector financiero colombiano enfrenta tres grandes desafíos
10/07/2025 00:10 | Infobae
La combinación de ingredientes brinda diversos beneficios que te harán tener un momento de relajación
09/07/2025 13:27 | Infobae
Ante la problemática sobre el lavado de dinero en los bancos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Secretaría de Hacienda actuó de manera responsable y oportuna
08/07/2025 19:36 | Perfil
A partir de las declaraciones del líder religioso Jorge Ledesma sobre la financiación del templo, el fiscal federal Patricio Sabadini inició una investigación preliminar por manejo ilícito de fondos. ...
08/07/2025 18:09 | Infobae
El evangélico Jorge Ledesma relató el supuesto milagro de la multiplicación del dinero y ahora el fiscal federal Patricio Sabadini pidió informes para esclarecer la procedencia de los fondos con los q...
08/07/2025 13:10 | Infobae
La mandataria considera que han sido insuficientes las labores que han hecho las instituciones vecinas para tratar uno de los temas más delicados de la zona
06/07/2025 18:18 | La Nación
El lavado de pies con sal y bicarbonato es un remedio casero que ganó popularidad por sus múltiples beneficios para la salud podal. Según especialistas en salud natural y podología, este baño no solo ...
04/07/2025 14:17 | Infobae
04/07/2025 10:00 | Clarín
El ARCA cuestionó la decisión del fiscal Eduardo Taiano quien, en tiempo récord, había desestimado una denuncia del organismo contra Tabacalera Sarandí por el presunto lavado de 33.600 millones de pes...
03/07/2025 20:36 | Perfil
La administración de Donald Trump quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga. Leer más
03/07/2025 14:07 | Infobae
Esta mezcla casera elimina células muertas y ayuda a la suavidad cutánea, ofreciendo una alternativa natural y ecológica para quienes buscan mejorar el aspecto y la salud de sus manos sin químicos
03/07/2025 00:01 | Página 12
Alvarado dirigía desde la cárcel una sofisticada estructura de empresas utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito.
02/07/2025 21:00 | Perfil
Además de ser investigado por asociación ilícita en calidad de jefe y violacion de la ley de marcas, fue embargado por $750 millones. Leer más
02/07/2025 18:03 | Ámbito
El empresario también fue acusado de formar parte de una asociación ilícita y de violar la ley de marcas.
02/07/2025 15:36 | Perfil
La Justicia Federal investiga una presunta red dedicada al blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. En un megaoperativo coordinado entre Chaco y Corrientes, se realizaron nueve allanamientos s...
02/07/2025 11:36 | Perfil
Se trata de una entidad entidad financiera ilegal que se desempeñó bajo la apariencia de una cooperativa, realizando actividades prohibidas por la normativa vigente.
Leer más
02/07/2025 00:25 | Infobae
Esta medida podría dar un poco de tranquilidad al sector financiero del país
01/07/2025 17:19 | Infobae
El senador panista presentó hoy un punto de acuerdo para formar la comisión
01/07/2025 12:11 | Infobae
El PAN denunció ante la FGR a Vector Casa de Bolsa y a Alfonso Romo por presuntas operaciones ilícitas vinculadas con el lavado de dinero, el fentanilo y el Cártel de Sinaloa
29/06/2025 10:18 | Clarín
El fiscal Eduardo Taiano, en tiempo récord, desestimó una denuncia del ARCA contra Tabacalera Sarandí por presunto lavado de 33.600 millones de pesos.El organismo busca que la causa se mantenga.
28/06/2025 15:13 | Infobae
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que les imputó los delitos de lavado de activos, conciert...
27/06/2025 18:23 | Infobae
Empresas mexicanas dedicadas al ámbito de los bienes raíces se desvinculan de CIBanco tras declaraciones del Departamento del Tesoro estadounidense
27/06/2025 12:00 | Perfil
La Justicia avanzó con el requerimiento de elevación a juicio en una causa clave que compromete a exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich. Leer más
27/06/2025 11:20 | Infobae
El titular de la dependencia, Edgar Amador Zamora, aseguró que la CNBV igualmente mantiene la vigilancia después de la problemática CIBanco, Intercam y Casa de Bolsa Vector
26/06/2025 21:05 | Infobae
"El Meño" contaba con cómplices en todo el territorio estadounidense y usaba criptomonedas en sus operaciones
26/06/2025 19:14 | Infobae
La agencia solicitará rever el dictamen del fiscal Taiano que dio por cerrada la investigación contra la empresa de Pablo Otero, el "Señor del Tabaco", sospechada de recibir el 31% de su facturación d...
26/06/2025 12:28 | Infobae
La mandataria mexicana volvió a reiterar que no existe evidencia en dependencias federales respecto a que CI Banco, Intercam y Vector hayan participado en estas actividades y con aval del narco en Méx...
26/06/2025 11:21 | Infobae
El pasado miércoles, el Departamento de Tesoro de EEUU señaló a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa de lavado de dinero
26/06/2025 01:36 | Infobae
La acción del Departamento del Tesoro busca frenar el flujo de recursos ilícitos asociados al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas
26/06/2025 01:35 | Infobae
Otra información que podría ser requerida es aquella relativa a partidos y agrupaciones políticas, sindicalistas o dirigentes
26/06/2025 00:00 | Infobae
Entre las personas arrestadas hay ciudadanos estadounidenses y mexicanos
25/06/2025 22:36 | La Nación
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió desestimar una denuncia del organismo recuadador de impuestos ARCA contra el denominado "Señor del Tabaco", Pablo Otero, por lavado de dinero, al sostener que se...
25/06/2025 19:01 | Infobae
CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron identificados por el Departamento del Tesoro por presuntamente manejar recursos ilícitos
25/06/2025 18:26 | Infobae
"Las inversiones de todos y cada uno de nuestros clientes están 100% respaldadas"
25/06/2025 17:25 | Infobae
El fiscal Eduardo Taiano no encontró pruebas para avanzar penalmente contra Pablo Otero -presidente de Tabacalera Sarandí- por operaciones con distribuidores observados por el fisco
25/06/2025 17:17 | Infobae
La Secretaría de Hacienda solicitó a las autoridades norteamericanas pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas
25/06/2025 16:20 | Infobae
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presuntos vínculos con lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo
19/06/2025 22:17 | Infobae
La declaración de Josef Maiman desmiente la versión inicial de Alejandro Toledo y su entorno, aportando pruebas sobre el flujo de dinero proveniente de sobornos durante su mandato presidencial
19/06/2025 16:23 | Infobae
Un juez de Bogotá negó la tutela presentada por el empresario para frenar la posible venta o transferencia de decenas de bienes embargados dentro de un proceso de extinción de dominio, al determinar q...
15/06/2025 16:16 | Infobae
Se trata de clanes familiares que darían apariencia de legalidad a dineros ilícitos, mediante la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos
14/06/2025 19:18 | Clarín
En la confirmación de la condena a Cristina Kirchner, citó un párrafo que valida los vínculos entre ambas maniobras.
14/06/2025 07:55 | Infobae
Según el Departamento de Tesoro de EEUU, el mexicano controla una empresa de gas ubicada en Culiacán
12/06/2025 18:06 | Infobae
Gloria Kisic Wagner no irá a juicio oral luego de que el juez Jorge Chávez Tamariz acogiera su excepción. Con su exclusión ya no se cumplirían las condiciones para imputarle organización criminal al e...
12/06/2025 11:18 | Infobae
Expresidente enfrentará un pedido de 35 años de prisión. Sin embargo, no debe pasarse por alto que en la sesión de ayer se archivó el proceso contra su exsecretaria. El abogado de PPK dijo a Infobae q...
10/06/2025 14:00 | Perfil
La Justicia federal lo investiga por presunto lavado de millones provenientes de fondos públicos que recibió durante la gestión de Jorge Capitanich. Leer más
06/06/2025 01:10 | Infobae
El hombre de 39 años formaba parte de una red radicada en Massachusetts
04/06/2025 21:00 | Clarín
En el caso de los autos será por menos de US$ 42.300La UIF firmó una resolución con los nuevos umbrales. Este jueves saldrá en el Boletín Oficial.Los bancos esperaban la señal para sumarse al nuevo es...
04/06/2025 15:36 | Clarín
Mientras ya envió a la cárcel a cinco condenados y analiza el futuro de Lázaro Báez, el TOF 4 debe ejecutar multas y decomisos para concluir su propia decisión.
04/06/2025 09:15 | Infobae
La Junta Directiva de Ecopetrol designó a Rodolfo Mario García Paredes como responsable interino de cumplimiento y prevención de lavado de activos, reforzando los controles internos y la transparencia...
03/06/2025 15:15 | Infobae
Mesa Directiva acordó retirar tres gracias que el exmandatario venía recibiendo tras dejar el cargo en 2016, incluido los vales de combustible de 150 galones mensuales
29/05/2025 14:00 | La Nación
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como "la ru...
28/05/2025 23:10 | Infobae
Hay tres personas acusadas en el Distrito Este de Virginia (EEUU)
28/05/2025 10:20 | Infobae
Ricardo Munar Fernández, arrestado tras años prófugo, es señalado como figura clave en una operación que simuló exportaciones por más de setecientos mil millones de pesos
24/05/2025 22:43 | Página 12
Ahora las tres principales acusaciones contra "el Madoff de Olivos", dos por estafa y una por blanqueo, son tramitadas en el mismo juzgado. Continuará detenido en Ezeiza.
24/05/2025 18:00 | La Nación
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 de la ciudad de Buenos Aires homologó un acuerdo de juicio abreviado propuesto por el fiscal general Marcelo Colombo tras el acuerdo con las defensas en la...
23/05/2025 22:36 | Perfil
El diputado provincial santafesino Carlos del Frade analizó los riesgos que podría acarrear la implementación del programa que le permitiría a cualquier persona gastar dólares escondidos fuera del sis...
22/05/2025 22:00 | Perfil
El economista alertó sobre los riesgos internacionales si la falta de controles favorece el ingreso de dinero de origen ilícito. Leer más
22/05/2025 15:09 | Infobae
El Departamento de Estado presentó cargos contra el uruguayo por usar bancos de EE. UU. para mover dinero del narcotráfico, y ofrece hasta dos millones de dólares por su captura
22/05/2025 12:00 | Perfil
El empresario que lideró la feria más grande de Latinoamérica fue detenido junto a su esposa y su hijo. Aguardaba el llamado a juicio oral con prisión domiciliaria por otra causa iniciada en 2015. Hub...
22/05/2025 10:18 | La Nación
Tras un intenso operativo este jueves de la Policía Federal Argentina (PFA) en Lomas de Zamora y Flores -zonas donde funciona la venta de indumentaria y distintos artículos- detuvieron a Jorge Castill...
22/05/2025 09:00 | Clarín
Se trata de Jorge Castillo, responsable del paseo de compras informal ubicado en el partido de Lomas de Zamora.
21/05/2025 19:08 | Página 12
El especialista en materia de seguridad y creador de la PSA se metió en la discusión por el blanqueo propuesto por Javier Milei y la investigación del crimen organizado. "Está de moda pegarle al gobie...
16/05/2025 06:01 | Infobae
En su nuevo informe anual, la DEA reveló que cárteles como el CJNG y el Cártel de Sinaloa utilizan redes chinas de lavado de dinero para burlar a las autoridades
14/05/2025 00:01 | Infobae
El tamaño de los ambientes ya no tiene por qué ser una limitación a la hora de equipar el hogar. Existen modelos de lavarropas que combinan tecnología silenciosa, bajo consumo energético y múltiples f...
13/05/2025 17:18 | Perfil
La medida se mantendrá por un plazo inicial de cuatro meses, ante el riesgo de entorpecimiento de la causa o fuga. Leer más
12/05/2025 05:43 | Infobae
El exboxeador aclaró las acusaciones de irregularidades financieras y habló sobre sus amistades, a quienes llama 'Avengers', dentro del sistema penitenciario, quienes lo apoyaron en la extorsión que a...
11/05/2025 06:18 | Perfil
Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos reveló que el 49,4% de las condenas por lavado de activos dictadas entre 2019 y 2024 se concentraron en esas tres jurisdicci...
09/05/2025 17:23 | Infobae
El caso involucra una red de contrabando y operaciones financieras ilícitas, que salió a la luz gracias a las redes sociales
07/05/2025 16:21 | Infobae
UIF solicita fallo inmediato contra García Luna y su esposa en Florida por desvío de 250 mdd sin necesidad de juicio, ante su falta de comparecencia
07/05/2025 06:00 | Clarín
Miguel Cisterna es presidente de la Asociación Argentina de Tricología y director de la Asociación Internacional de Tricólogos.Cinco consejos básicos.
04/05/2025 04:35 | Infobae
La aparente moderación con la que supuestamente se presentan los ilícitos económico-financieros en Argentina oculta una realidad crítica
03/05/2025 15:49 | Infobae
Su abogado, Wilfredo Pedraza, señaló que los jueces podrían haber incurrido en una violación del Código Procesal Penal y la Constitución al no llevar a cabo la notificación adecuada al condenado
02/05/2025 20:00 | Perfil
El juez consideró que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones, ya que los bienes no provenían de delitos y la deuda tributaria había sido regularizada. Leer más
02/05/2025 17:18 | La Nación
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra Jorge "Corcho" Rodríguez y confirmado por la Cámara Federal en la causa que lo investigó por un supuesto lav...
30/04/2025 11:18 | Clarín
El caso fue elevado a juicio oral hace seis años, en 2019, y todavía no empezó. Ahora el Tribunal que debe juzgarlos pidió que se haga otra pericia contable.
23/04/2025 14:17 | Infobae
Edgardo Fernández Martínez (59 años) permanece en estado crítico luego del ataque a quemarropa que lo tiene luchando por su vida luego de ser intervenido quirúrgicamente
23/04/2025 03:33 | Infobae
Los alcaldes del PP critican la ausencia de la mayoría de municipios afectados en la reunión con el Gobierno y demandan soluciones inmediatas para las indemnizaciones y la reconstrucción tras la dana
22/04/2025 20:10 | Infobae
Es el último de una lista de 38 individuos acusados de trasiego de sustancias ilícitas
22/04/2025 16:18 | Clarín
Carla Salvatore (43) es hija del narco abogado Carlos Salvatore (61), quien murió en 2019 condenado 21 años de prisión por mandar toneladas de droga a Europa.Le impusieron 5 años de prisión por integr...
22/04/2025 12:00 | La Nación
MADRID.- Para la experta en moda Patricia Eguidazu (39 años), cuando una persona quiere saber cómo es su relación con la ropa debe preguntarse si usa cada prenda al menos 30 veces, si no compra más de...
20/04/2025 10:13 | Infobae
La Fiscalía sospecha que Ana Karin Suárez Padilla desempeñaba un papel clave en el esquema criminal, tras descubrir un desbalance patrimonial superior al millón de soles y sus recurrentes viajes al ex...
18/04/2025 12:14 | Infobae
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI