lavado
02/05/2025 20:00 | Perfil
El juez consideró que no había pruebas suficientes para sostener las acusaciones, ya que los bienes no provenían de delitos y la deuda tributaria había sido regularizada. Leer más
02/05/2025 17:18 | La Nación
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra Jorge "Corcho" Rodríguez y confirmado por la Cámara Federal en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero de casi un millón y medio de dólares, en 2016. Según la acusación, ahora derribada por el máximo tribunal penal, la operatoria se habría realizado para bla...
30/04/2025 11:18 | Clarín
El caso fue elevado a juicio oral hace seis años, en 2019, y todavía no empezó. Ahora el Tribunal que debe juzgarlos pidió que se haga otra pericia contable.
23/04/2025 14:17 | Infobae
Edgardo Fernández Martínez (59 años) permanece en estado crítico luego del ataque a quemarropa que lo tiene luchando por su vida luego de ser intervenido quirúrgicamente
23/04/2025 03:33 | Infobae
Los alcaldes del PP critican la ausencia de la mayoría de municipios afectados en la reunión con el Gobierno y demandan soluciones inmediatas para las indemnizaciones y la reconstrucción tras la dana
22/04/2025 20:10 | Infobae
Es el último de una lista de 38 individuos acusados de trasiego de sustancias ilícitas
22/04/2025 16:18 | Clarín
Carla Salvatore (43) es hija del narco abogado Carlos Salvatore (61), quien murió en 2019 condenado 21 años de prisión por mandar toneladas de droga a Europa.Le impusieron 5 años de prisión por integr...
22/04/2025 12:00 | La Nación
MADRID.- Para la experta en moda Patricia Eguidazu (39 años), cuando una persona quiere saber cómo es su relación con la ropa debe preguntarse si usa cada prenda al menos 30 veces, si no compra más de...
20/04/2025 10:13 | Infobae
La Fiscalía sospecha que Ana Karin Suárez Padilla desempeñaba un papel clave en el esquema criminal, tras descubrir un desbalance patrimonial superior al millón de soles y sus recurrentes viajes al ex...
18/04/2025 12:14 | Infobae
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI
18/04/2025 05:16 | Infobae
A diferencia de otros años, el rito fue dedicado a la tercera edad, en clave de apoyo y crítica a la situación social que atraviesan
17/04/2025 09:00 | Clarín
El Presidente lo hizo a través de un decreto que cambió las leyes de creación del organismo, que además deberá
17/04/2025 05:18 | Perfil
El Decreto 274/2025 establece que esto "podría afectar su autonomía e independencia operativa", insistió en el rol del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que su objetivo es "reducir la superposición ...
17/04/2025 01:00 | La Nación
El Gobierno tiene preparado el decreto por el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) dejará de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. Se efectivizar...
16/04/2025 08:19 | Infobae
El productor enfrentará sentencia en agosto tras ser hallado culpable en EEUU por hacer negocios con un promotor ligado al CJNG
15/04/2025 22:26 | Infobae
Tras la lectura de la condena, el expresidente es trasladado al establecimiento penitenciario ubicado en Ate, donde cumplirá 15 años de prisión por su implicación en el caso Odebrecht
15/04/2025 21:00 | Perfil
La Corte Superior Nacional determinó que el exmandatario peruano y su esposa, Nadine Heredia, recibieron millonarios aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para financiar sus candidat...
15/04/2025 17:00 | La Nación
LIMA.- La justicia peruana condenó este martes a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala tras hallarlo culpable de lavado de activos por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña...
15/04/2025 14:22 | Infobae
Cada uno recibió 15 años de prisión tras ser declarados culpables de recibir financiamiento ilícito para las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en los años 2006 y 2011
13/04/2025 14:05 | Infobae
Lei Pei Tan, de Georgia, y Chaojie Chen, de China, blanqueaban las ganancias del tráfico de fentanilo y cocaína
10/04/2025 18:00 | Infobae
Lo dispuso la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Se trata de Daniel González y Javier Rubel, socios de Betail SA, una empresa pantalla con domicilio falso utilizada por el ex senador para la compra ...
10/04/2025 16:05 | Infobae
El 'streamer', cuyo nombre real es Luis Fernando Villa, aseguró que su éxito empresarial se debe a sus diez negocios, que incluyen gastronomía, entretenimiento nocturno y servicios exclusivos
09/04/2025 21:18 | Perfil
La empresa de Pablo Otero afirmó que la acusación carece de "sustento jurídico". Leer más
09/04/2025 17:03 | Infobae
Landeros y Michel fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
07/04/2025 21:59 | Infobae
La compañera sentimental del primogénito del jefe de Estado estará vinculada a las pesquisas que pretenden determinar si se registraron hechos ilegales en sus movimientos financieros; una decisión der...
06/04/2025 05:16 | Infobae
05/04/2025 17:00 | La Nación
La exAFIP, actual ARCA, denunció a Tabacalera Sarandí, la empresa de Pablo Otero, también conocido como el "Señor del Tabaco" por presunto lavado de dinero. Según la presentación judicial encabezada p...
05/04/2025 12:02 | Infobae
A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), señaló al titular de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero, por "posibles maniobras de legitimación de activos de origen ilícito" po...
05/04/2025 12:00 | Clarín
El organismo apuntó contra Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí. Sospechan que simulaba ventas para blanquear fondo negros.
04/04/2025 09:11 | Infobae
Tras una trayectoria llena de fama y controversias, la ex vedette se aleja de la televisión y actualmente ejerce la abogacía
02/04/2025 19:22 | Infobae
La ex primera dama presentó sus últimos alegatos antes de la sentencia final y rechazó los testimonios en su contra sobre presuntos aportes irregulares a las campañas del Partido Nacionalista
01/04/2025 14:36 | Clarín
Se trata de cuatro organizaciones sociales distintas que presuntamente se dedicaban a la construcción de viviendas durante el gobierno de Jorge Capitanich.Cayeron en un megaoperativo simultáneo en la ...
01/04/2025 14:05 | Infobae
Los acusados forman parte de una red delictiva dedicada al narcotráfico y actualmente se encuentran prófugos
01/04/2025 13:18 | La Nación
La Cámara Federal de Casación confirmó el procesamiento de Jorge Ferro, un exjuez de de la Cámara Federal de Mar del Plata acusado de haber incumplido sus deberes como funcionario público al favorecer...
01/04/2025 10:25 | Infobae
Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja esta red de blanqueo
31/03/2025 16:21 | Infobae
Scott Bessent responsabilizó a la organización criminal del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos
30/03/2025 01:49 | Infobae
El jefe de la barra de Estudiantes fue detenido por la amenaza a un juez y un fiscal. Se negó a declarar pero fue imputado por otros delitos más graves. Todavía hay varios prófugos. Un fiscal bonaeren...
27/03/2025 14:00 | Perfil
El TOF1 no fijará fecha hasta que haya un pronunciamiento sobre el recurso de los defensores en contra del rechazo de la reparación integral millonaria propuesta en el expediente desglosado por defrau...
27/03/2025 10:09 | Infobae
Según los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, la Fundación Conciencia Social (Fucoso), contratista de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla, infló su nómina para, pres...
25/03/2025 19:00 | Infobae
El ente investigador presentó su teoría sobre cómo el hijo del presidente Gustavo Petro habría ocultado el origen de los fondos obtenidos de forma irregular
25/03/2025 14:05 | Infobae
En el Centro de Servicios Judiciales continúa el juicio al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, con cambio de fiscal y procuradora
24/03/2025 10:16 | Infobae
Está radicada en Asunción. Es por el intento de comprar seis departamentos antes del episodio en la frontera con Brasil. La causa comenzó con una investigación de la UIF de Paraguay
23/03/2025 17:49 | Infobae
La Suprema Corte ha emitido múltiples resoluciones que limitan la actuación de la FGR y la UIF
23/03/2025 13:37 | Infobae
Un mal estado de este electrodoméstico puede aumentar el consumo del servicio de agua y energía, y provoca pagar más dinero cada mes
23/03/2025 00:55 | Infobae
Las pruebas recolectadas por la Justicia Federal que revelarían cómo el ex senador buscó ocultar su patrimonio y engañar a la AFIP con balances falsos de su empresa
20/03/2025 17:36 | La Nación
Siete testaferros y exsocios del exsenador peronista Edgardo Kueider, preso en Paraguay, fueron detenidos hoy en una serie de allanamientos simultáneos dispuestos por la jueza federal de San Isidro Sa...
19/03/2025 06:15 | Infobae
19/03/2025 02:37 | Infobae
La Facultad de Derecho ofrece un posgrado dirigido a profesionales interesados en la problemática del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiv...
15/03/2025 20:21 | Infobae
Los responsables de estas actividades ilícitas operaban en el Pacífico y el Caribe colombiano bajo las órdenes de un teniente de navío
14/03/2025 12:03 | Infobae
Diana Marcela Delgadillo manejaba complejas transacciones para encubrir fondos ilícitos, desviando millones de pesos hacia propiedades y artículos exclusivos
11/03/2025 15:04 | Infobae
Sin titubear, la 'influencer' y empresaria aseguró que estas son solo acusaciones infundadas y que, a pesar de las investigaciones, nunca se ha comprobado ninguna actividad ilícita bajo su nombre
11/03/2025 13:16 | Infobae
La supervisión de estas actividades recae en el MINCETUR, que ya regula el funcionamiento de las plataformas en todo el país. Sector ha generado al menos S/5 millones en ingresos gravables solo en su ...
10/03/2025 19:23 | Infobae
El material, con un peso de 15.07 kg, pertenecía a Inversiones Musillo & Rosice EIRL y pretendía ser exportado por vía aérea
07/03/2025 06:18 | La Nación
MADRID.- El chiste no es nuevo, y va perdiendo gracia: cada año, una obra busca desatar la polémica en ARCO y capturar los titulares de los medios de varios países que vienen a cubrir la feria. Lo que...
03/03/2025 02:00 | Infobae
Existen numerosas ideas sobre cómo mantener una melena saludable, pero no todas son precisas. El reconocido estilista Leonardo Rocco aclaró cuáles tienen fundamento y por qué
28/02/2025 12:48 | Infobae
27/02/2025 12:12 | Infobae
Según la investigación, Leonardo de Jesús Zuluaga Duque sería parte de una red criminal que utilizó una plataforma digital para lavar aproximadamente 14,5 millones de dólares
26/02/2025 10:03 | Infobae
El fiscal José Manuel Espinoza autorizó una investigación conjunta con la UIF. La pesquisa incluirá el levantamiento del secreto bancario del exconductor y la identificación de posibles testaferros y ...
21/02/2025 15:16 | Infobae
El alcalde de la ciudad, "Fico" Gutiérrez, aseguró que en lo que va del año se ha logrado la captura de siete personas requeridas por la Interpol y que estaban escondidas en la capital de Antioquia
20/02/2025 20:00 | Infobae
Una juez de control de garantías de Barranquilla revocó la medida de aseguramiento que se le impuso inicialmente
16/02/2025 09:07 | Infobae
El ciudadano, con nacionalidad austríaca, intentaba abordar un vuelo con destino a Turquía
14/02/2025 14:01 | Infobae
13/02/2025 14:23 | Infobae
Testimonios y evidencias digitales complican la defensa en el juicio por enriquecimiento ilícito. Conversaciones de WhatsApp y adquisiciones a nombre de terceros son clave en el caso, información que ...
13/02/2025 11:20 | Infobae
El abogado Elio Riera informó que su cliente testificó en la investigación y negó cualquier vínculo con la presunta red de lavado de activos liderada por el empresario Luis Sánchez Aranda. La Fiscalía...
12/02/2025 14:00 | Perfil
"Lo único que teníamos que aclarar es el origen. Y lo hicimos", dijo el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini. Además planteó que la casa en la que su defendido cumple prisión domiciliaria en Villa...
12/02/2025 11:18 | Clarín
Pidió un estudio contable sobre la cuenta corriente de Austral Construcciones en el banco Nación, y datos sobre una maniobra con bonos en diciembre de 2012 y abril de 2013.
12/02/2025 04:02 | Infobae
Falla de la FGR en la obtención de pruebas redujo la sentencia de Manuel Rodolfo Trillo Hernández
10/02/2025 19:36 | Perfil
El exfuncionario del PJ fue detenido bajo prisión domiciliaria. La medida se toma en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que comenzó tras un trágico ...
10/02/2025 19:36 | Clarín
Se trata de Oscar González, un hombre fuerte del PJ cordobés que secundó a José Manuel De la Sota.La resolución la tomó el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja.
10/02/2025 08:36 | Perfil
La Justicia dispuso que el exlegislador cumpla la detención en su domicilio, teniendo en cuenta que tiene 77 años. El fiscal Hairabedian había solicitado la detención y el juez Vaca Narvaja dispuso la...
09/02/2025 16:13 | Infobae
Las operaciones para desmantelar la red criminal en la que participaba este hombre se extendieron por 11 años
07/02/2025 17:10 | Infobae
Homero Ángel Cevallos Velásquez creó una empresa ficticia en el estado de Florida, que simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que le permitió abrir cuentas bancarias en ese país para re...
06/02/2025 17:20 | Infobae
Luis Aranda asistirá al Ministerio Público este domingo 9 de febrero para declarar por ingresos presuntamente no justificados desde Panamá por 3 millones 400 mil dólares
03/02/2025 06:07 | Infobae
Una investigación de la DEA logró desmantelar esta red que llegó a lavar más de 15 millones de dólares del tráfico de fentanilo
31/01/2025 16:30 | Infobae
Según especialistas, la ingesta constante de estos los compuestos tóxicos de los pesticidas se adhiere a los tejidos internos del intestino, lo que podría derivar en enfermedades crónicas graves, como...
31/01/2025 15:26 | Infobae
Alias Chucho y alias Óscar, con cerca de siete años participando en delitos como lavado de activos y tráfico de drogas, fueron capturados en Leticia
28/01/2025 08:00 | Perfil
Lo solicitó el fiscal Maximiliano Hairabedian en una causa derivada de la denominada "Tragedia de las Altas Cumbres". Leer más
26/01/2025 17:18 | Infobae
El exsenador Pedro José Castro Espinosa llegó hasta la Corte Suprema de Justicia a dar explicaciones sobre los 4.000 millones que habría dado al exsubdirector de la entidad para sobornar a los entonce...
24/01/2025 21:18 | La Nación
La Justicia avanzó en la investigación en torno al exministro de Transporte bonaerense Jorge D'Onofrio a partir de las denuncias de corrupción por el manejo de la verificación técnica vehicular (VTV) ...
24/01/2025 18:48 | Infobae
La exconsejera para las Regiones del Gobierno Petro habría sido una ficha clave en el entramado, haciéndose responsable de la entrega de recursos públicos de la entidad a congresistas
24/01/2025 11:28 | Infobae
En plena avenida Ciudad de Cali se llevó a cabo el operativo que terminó con la captura del supuesto delincuente que sería responsable mover grandes cantidades de dinero en pesos, dólares y euros, pro...
20/01/2025 19:36 | Perfil
Los ministro de seguridad Javier Alonso y Waldo Wolff acordaron una "mesa de seguridad conjunta". Luego del encuentro, el titular de la cartera bonaerense cuestionó a su par porteño: "No nos dejaremos...
18/01/2025 10:50 | Infobae
En noviembre del año pasado, la Sala Penal del Callao confirmó su participación en la compra de un departamento de lujo y en la adquisición de al menos 11 autos de alta gama. Como resultado, Renzo Wil...
17/01/2025 21:36 | Clarín
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade replicó las críticas del asesor presidencial a los directivos de la UIF en la época de Macri."Esto que dice Santiago Caputo es todo, pero todo, verdad", sostu...
16/01/2025 23:28 | Infobae
Leidi Tatiana Restrepo, señalada por usar el sistema financiero ecuatoriano para lavar más de un millón de dólares; la mujer fue vinculada sentimentalmente con alias Junior, exlíder del grupo criminal...