megaestafa
24/07/2025 10:20 | Ámbito
El hecho ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. En las últimas horas, cientos de personas que habían pagado sus vuelos descubrieron que se quedaron sin los tickets y sin la plata.
23/07/2025 15:36 | La Nación
La historia parece salida de una película, pero está sacudiendo a cientos de familias de clase media acomodada y de alto poder adquisitivo. Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, la Justicia porteña ya investiga, en una causa penal que tramita bajo extrema reserva, una estafa con pasajes aéreos, mayormente a destinos europeos. En las últimas horas, decenas de personas que habían pagado e...
16/07/2025 12:27 | Ámbito
El líder de Generación Zoe fue sentenciado a 11 años de prisión. Sus cómplices también tiene una pene que ronda entre los tres y los siete años.
28/06/2025 05:18 | Perfil
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva de Micaela Bounchanavoung, acusada de ser la jefa de la organización que desvió 1.500 millones de pesos de cuentas de la Universidad de Buenos Aires a través de empresas fantasma. En una escucha que fue incorporada a la causa, dos de los acusados mencionan la posibilidad de pagar una cifra millonaria para que la investigación se ca...
04/06/2025 13:43 | Ámbito
El fin es asegurar la restitución de los bienes que fueron objeto del delito y la reparación económica a las víctimas de la estafa.
01/05/2025 12:45 | Ámbito
Están procesados con prisión preventiva cinco personas del clan que organizó la megaestafa inmobiliaria.
30/04/2025 20:36 | La Nación
La familia L'Abbate sufrió un nuevo revés de la Justicia. La jueza de instrucción Paula González rechazó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva presentados por las defensas, que fundaron...
29/04/2025 11:00 | La Nación
CÓRDOBA.- La empresa prometía a sus clientes en diferentes puntos del país que en 90 días tendrían su casa de steel frame; cuando el tiempo pasaba y no cumplían les renovaban propuestas ventajosas, co...
25/04/2025 00:00 | Perfil
El bloque radical afirmó que es "urgente" vincular el incendio con la investigación que lleva adelante el fiscal Bringas. Los legisladores de la UCR cuestionaron que "no puede la provincia ser arte y ...
23/04/2025 18:00 | La Nación
La causa de la megaestafa inmobiliaria con la frustrada venta de pozo de departamentos en edificios que nunca se terminaban de construir o con unidades que se vendían una y otra vez crece como una bol...
23/04/2025 13:19 | Ámbito
Ya hay al menos 300 damnificados que invirtieron en propiedades que no se construyeron o que se vendieron hasta 6 veces.
21/04/2025 18:00 | Perfil
Hay cuatro miembros de la misma familia que están acusados de integrar una asociación ilícita que cometió estafas con unidades que no entregaban o que vendían hasta 3 o 4 veces. "Tenían hasta 20 firma...
21/04/2025 06:36 | Clarín
Un padre y sus tres hijos, junto a un socio, están detenidos y procesados por vender hasta seis veces un mismo departamento en pozo.Dos de los imputados buscan absorber toda la responsabilidad penal p...
16/04/2025 16:01 | Página 12
La fiscal a cargo de la causa, Mónica Cuñarro, explicó que la investigación comenzó en 2023 y que los acusados estaban organizados en una estructura sofisticada con jerarquías: "Tenían 20 firmas vincu...
15/04/2025 17:44 | Ámbito
Se procesó con prisión preventiva a 5 personas que organizaron la estafa a través de la empresa Induplack. Se estima que cometieron, al menos, 16 operaciones fraudulentas.
10/04/2025 16:18 | La Nación
Cuatro integrantes de la familia L'Abbate y su apoderado se entregaron después de que una jueza porteña se dictara su procesamiento y se los intimara a presentarse para quedar arrestados, acusados por...
06/03/2025 18:18 | La Nación
El sector agropecuario uruguayo quedó sacudido por un escándalo sin precedentes. Una megaestafa financiera, disfrazada de inversión en ganadería, dejó a miles de personas sin sus ahorros y con un vací...
17/02/2025 11:54 | Página 12
El abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, reveló detalles de la denuncia que apunta a Javier y Karina Milei, Martín Menem, el "Gordo Dan" y Agustín Laje, entre otros. Lo...
16/02/2025 12:00 | La Nación
Pese a que el gobierno intenta circunscribir el escándalo de la criptomoneda $LIBRA a una investigación de la Oficina Anticorrupción, ya fue presentada la primera denuncia penal contra el presidente J...