ilícita
17/09/2025 12:15 | Infobae
Usuarios en redes sociales afirmaron que dicho mensaje del presidente es una petición para que el Banco de la República se convierta en una compra y venta de oro
16/09/2025 19:32 | Infobae
La Fiscalía General de la República lo acusa de realizar operaciones con recursos por más de 156 millones de pesos
04/09/2025 16:32 | Infobae
La acusación le endilgó al magistrado destituido haber liderado una red que desde 2007 otorgaba beneficios procesales a cambio de sobornos
30/08/2025 11:20 | Infobae
La agencia del cantante aseguró que sufre de problemas para dormir y los fármacos fueron recetados por su médico
14/08/2025 05:13 | Infobae
La UNAM ha implementado medidas de seguridad ante reciente regreso a clases
25/07/2025 22:00 | Perfil
La Asociación de Magistrados cuestionó al Fiscal General Adjunto Alejandro Pérez Moreno por sus críticas en un posgrado universitario. En respuesta, los Abogados Penalistas denunciaron "censura" y def...
24/07/2025 18:36 | Clarín
Fue después de que circulara el video de Tomás Ghisoni, el hijo que admitió haber mentido.El fiscal sospecha que la acusada le habría pagado a los peritos para que presentaran pruebas a su favor.
23/07/2025 23:00 | Perfil
La Cámara Federal anuló el sobreseimiento de los directores de Helacor, empresa detrás de Grido. Ahora deberán responder en la Justicia luego del blanqueo en la gestión del presidente Javier Milei. Le...
17/07/2025 17:21 | Infobae
Aunque el Consejo de Estado suspendió el decreto presidencial por considerarlo inconstitucional, el congresista Juan Carlos Wills, como representante investigador, estudió la demanda contra el jefe de...
10/07/2025 15:30 | Infobae
Se trata del puntero del PJ y Facundo y Claudio Albini. En cambio, el tribunal confirmó que los dueños de las tarjetas sólo serán juzgados por una defraudación
05/07/2025 04:36 | Perfil
El líder de Generación Zoe recibió su segunda sentencia en apenas cinco meses. Esta vez, la Justicia de Salta lo encontró culpable como jefe de una asociación ilícita y estafas a través de un esquema ...
04/07/2025 11:00 | Clarín
Se trata de Carla "Chula" De Stefano que tiene una empresa de muebles y decoración.Reveló el insólito método que habían ideado.
03/07/2025 15:36 | Perfil
Su caso se dio a conocer cuando un empresario denunció que le había pedido dinero para no involucrarlo en el caso "Cuadernos". También fue sentenciado por lavador de dinero y violación a la Ley de Int...
03/07/2025 14:24 | Infobae
El Tribunal Oral Federal N° 8 lo absolvió por el delito de encubrimiento, que prescribió. También declararon culpables a varios de sus cómplices
28/06/2025 05:18 | Perfil
Leer más
25/06/2025 20:05 | Infobae
Intercam Banco responde a las acusaciones mediante un comunicado negando cualquier relación con actividades ilícitas
17/06/2025 18:36 | La Nación
MAR DEL PLATA.- La Justicia concedió arresto domiciliario al extitular de la Jefatura Departamental Mar del Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, José Luis Segovia, procesado y detenido...
10/06/2025 21:00 | Perfil
"Esta condena no institucionaliza absolutamente nada, por el contrario profundiza la grieta y erosiona la credibilidad en las instituciones", dice el autor y sostiene que el proceso judicial y el mism...
05/06/2025 13:21 | Infobae
La agrupación musical también es señalada por la Fiscalía de Jalisco de presuntamente hacer apología del delito
04/06/2025 22:18 | La Nación
El arrepentido en la causa conocida como ruta del dinero K, Leonardo Fariña, habló este miércoles por la noche a pocos días de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena a diez años de p...
03/06/2025 19:18 | La Nación
La contadora Natalia Foresio, madre del joven futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata Juan Cortazzo, fue detenida y procesada con prisión preventiva por ser considerada jefa de una asociación ilícit...
03/06/2025 18:21 | Infobae
El Tribunal Oral Federal 8 está preparando la agenda de audiencias para el debate oral y público. Está acusado de integrar una asociación ilícita que espiaba, intimidaba y extorsionaba a empresarios
28/05/2025 23:01 | Infobae
El Senado examina posibles accesos ilegales a información digital por parte de otros empleados, tras el despido de dos trabajadores involucrados en un incidente relacionado con varios senadores
16/05/2025 01:09 | Página 12
Fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión entre 2016 y 2018 que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Un cuarto implicado fue condenado previamente. La justi...
14/05/2025 01:01 | Infobae
Ultima los detalles y tiene previsto presentarlo mañana ante la Corte Suprema de Justicia. Ratificará la postura de los fiscales para que se agrave la condena de la ex presidenta por el caso Vialidad....
12/05/2025 22:55 | Ámbito
Walter Klix, funcionario del Ministerio de Seguridad de Nación, pidió a la Justicia que investigue irregularidades con abonos y carnet de socios.
08/05/2025 16:00 | La Nación
No solo deberá enfrentar un juicio oral y público por haber estado, según la Justicia, detrás de una importante estafa inmobiliaria con la venta duplicada de departamentos y locales comerciales en emp...
06/05/2025 16:07 | Infobae
En medio de un operativo en el municipio de Argelia, se incautaron diversos materiales y equipos utilizados en la extracción ilícita de minerales
24/04/2025 12:12 | Infobae
Así lo enfatizó el Capitán de Navío Virgilio Reyes Pineda, licenciado en Ciencias Navales y egresado de la promoción 1973 de la armada venezolana
19/04/2025 08:53 | Infobae
Se trataba de una organización criminal que permitía a los compradores de los títulos falsos acceder a las oposiciones de Asistentes Técnicos Administrativos
17/04/2025 10:18 | Perfil
El fiscal Juan Pablo Klinger dispuso esta novedosa imputación al sostener que "lo hacían de manera organizada" y "con una clara división de roles". Leer más
10/04/2025 15:18 | La Nación
El fiscal platense Álvaro Garganta imputó al exministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires Jorge D'Onofrio como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la Administració...
04/04/2025 23:18 | Infobae
La justicia colombiana demostró que Omar Ricardo Díazgranados recibió sumas de dinero y recursos en especie para su campaña política
31/03/2025 19:00 | La Nación
El fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para elevar la pena contra Cristina Kirchner a 12 años de prisión por el delito de as...
31/03/2025 17:00 | Clarín
Igual que a todos los condenados, la Casación Federal había rechazado el recurso extraordinario de Mario Villar.Pero el representante del ministerio público insiste en que a la expresidenta le dupliqu...
30/03/2025 01:49 | Infobae
El jefe de la barra de Estudiantes fue detenido por la amenaza a un juez y un fiscal. Se negó a declarar pero fue imputado por otros delitos más graves. Todavía hay varios prófugos. Un fiscal bonaeren...
23/03/2025 00:01 | Página 12
El cuento policial latinoamericano ya suma una larga tradición y más de una zona de quiebre, sin embargo, son pocas las antologías que se dedicaron a explorar esta zona de la producción literaria. Por...
22/03/2025 12:25 | Infobae
El expresidente de la empresa, Daniel Buyatti, y un exgerente, Roberto Gazze, quedaron detenidos el viernes por orden de la Justicia. Además hay otros dos acusados que están prófugos
17/03/2025 18:00 | La Nación
El exintendente de La Plata y exsubsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro (Pro), quedó imputado en una causa por presunta asociación ilícita, en la que se investigan irregularidades con proy...
17/03/2025 17:00 | Perfil
Según indicó, el objetivo de la medida es investigar el rol de los dirigentes de los clubes y aplicar fuertes sanciones a quienes participen de actos "que no correspondan" con sus funciones. Leer más
17/03/2025 17:00 | Clarín
Buscan ampliar los delitos en relación a espectáculos deportivos y apuntan al financiamiento de los barras.Además, castigarán a los dirigentes de clubes que faciliten elementos a los barras.
17/03/2025 17:00 | La Nación
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich presentó este lunes por la tarde el proyecto de ley Antibarras, iniciativa que el Ejecutivo impulsa en respuesta a los incidentes que grupos de hinchas de fú...
14/03/2025 00:53 | Página 12
La acusación sostiene que los acusados captaban personas de bajo recursos para inscribirlas como contribuyentes y emitir facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y Gan...
28/02/2025 12:48 | Infobae
25/02/2025 09:36 | Perfil
La dictará el Tribunal de Goya, que ya lo encontró culpable de esos delitos. El juicio también incluye a Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, coautores de estafa ...
22/02/2025 15:06 | Infobae
Reunión histórica entre el Reino Unido y Chipre que establece una nueva Unidad Nacional de Implementación de Sanciones para combatir la financiación ilícita rusa y fortalecer la colaboración en seguri...
21/02/2025 12:00 | La Nación
El Tribunal de Juicio de Goya, en Corrientes, declaró culpable de los delitos de estafa y asociación ilícita a Leonardo Cositorto, líder y CEO de Generación Zoe. La pena se conocerá a las 11.30, en un...
19/02/2025 10:21 | Infobae
El sospechoso capturado ofrecía dosis gratuitas en inmediaciones de colegios para captar jóvenes y también utilizaba redes sociales y entregas a domicilio para distribuir las sustancias
15/02/2025 12:00 | Perfil
"No salgo de mi asombro", sostuvo el presidente del Tribunal Fiscal de la Nación, Miguel Nathan Licht. Leer más
13/02/2025 13:16 | Infobae
El fiscal Mario Villar apeló el fallo de Casación que confirmó la condena a la ex presidenta a 6 años de prisión. También recurrió las absoluciones, entre ellas la de Julio De Vido
12/02/2025 17:00 | Perfil
El beneficio se les había otorgado hace un mes, pero la falta de tobilleras complicó la operación. Claudio y Facundo Albini están acusados de haberse apropiado sueldos de empleados 'ñoquis'. Leer más
12/02/2025 03:05 | Infobae
El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, lo hará al apelar el fallo del tribunal que confirmó la condena de la ex presidenta a 6 años por defraudación. La Fiscalía también recur...
10/02/2025 18:47 | Infobae
24/01/2025 15:03 | Infobae
Las cámaras se encontraban instaladas en postes de CFE, Teléfonos de México y de alumbrado público
24/01/2025 10:02 | Infobae
24/01/2025 06:16 | Infobae