uif
22/05/2025 22:23 | Infobae
El exsecretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón fue sentenciado junto a su esposa en Miami, Florida
22/05/2025 19:25 | Infobae
La sentencia en EEUU triplica el monto originalmente solicitado por México
01/05/2025 21:36 | Perfil
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, viajó este jueves a la provincia y mostró la droga incautada, valuada en 6 millones de dólares. Se encontraba oculta en un barco cerealero con bandera de las Islas Marshall y tripulación filipina. Leer más
18/04/2025 12:14 | Infobae
El Decreto PEN 274/2025 fortalece la autonomía e independencia operativa de la Unidad de Información Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI
18/04/2025 04:00 | La Nación
Luego de que el Gobierno publicara el Decreto 274/2025, mediante el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) dejó de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos, Mariano Federici -titular del organismo entre 2016 y 2019- cuestionó la medida alegando que el Gobierno debilita organismos de control autónomos porque "persiguen proyectos de poder". Desde el E...
17/04/2025 09:00 | Clarín
El Presidente lo hizo a través de un decreto que cambió las leyes de creación del organismo, que además deberá
17/04/2025 03:26 | Infobae
El objetivo de la medida es evitar la superposición de tareas entre los diferentes organismos, según alegaron en el decreto 274/2025
17/04/2025 01:00 | La Nación
El Gobierno tiene preparado el decreto por el cual la Unidad de Información Financiera (UIF) dejará de estar autorizada para ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. Se efectivizar...
08/04/2025 03:00 | La Nación
Casi tres meses después de su nombramiento, el Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la designación de Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). El funcionario h...
08/04/2025 00:59 | Infobae
El nuevo funcionario ocupa el cargo desde enero, cuando el Gobierno aceptó la renuncia de Yacobucci tras la polémica por sus viajes al exterior
01/04/2025 19:47 | Infobae
El caso fue abordado en La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el descongelamientos de las cuentas de la pareja, investigada por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito
26/02/2025 10:03 | Infobae
El fiscal José Manuel Espinoza autorizó una investigación conjunta con la UIF. La pesquisa incluirá el levantamiento del secreto bancario del exconductor y la identificación de posibles testaferros y ...
28/01/2025 04:20 | Infobae
Cuestionado por su gestión técnica y gastos excesivos, el ex presidente del organismo presentó su renuncia, la cual fue confirmada a través del Boletín Oficial
25/01/2025 20:36 | La Nación
María Eugenia Talerico atravesó semanas complejas, pero no acusa el golpe. Dice que está dispuesta a dar batalla y alzar la voz para alertar sobre un supuesto pacto de impunidad del gobierno de Javier...
21/01/2025 19:36 | Clarín
En un informe, Ignacio Yacobucci resaltó el rol de querellante que tuvo en causas contra la ex presidenta, Julio De Vido y el líder del PO Eduardo Belliboni, entre otros. Mientras "hay preocupación in...
18/01/2025 03:18 | Perfil
El organismo clave para combatir la corrupción y lavado de dinero cambió de titular por el rol que debe tener en las causas que involucran a los principales líderes políticos. El gobierno de Milei ase...
17/01/2025 22:18 | La Nación
La expresidenta Cristina Kirchner compartió este viernes un mensaje del ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena, con el que negó haber utilizado la Unidad de Información Financiera (UIF) com...
17/01/2025 21:18 | La Nación
El flamante designado al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF) Paul Starc volverá en los próximos días de Estados Unidos, adónde viajó para participar de la asunción de Donald Trump, y c...
17/01/2025 08:18 | Perfil
La ex vice de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno de Macri, consideró que la decisión estuvo influida por el asesor presidencial. El Gobierno removió a Ignacio Yacobucci de su carg...
17/01/2025 00:18 | Clarín
Quien fuera vice del organismo antilavado en el gobierno de Mauricio Macri dio una respuesta a la decisión del con injerencia del asesor presidencial.El Gobierno echó a Ignacio Yacobucci de la Unidad ...
17/01/2025 00:18 | La Nación
Luego de que el Gobierno eche al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, y nombre en su lugar al fiscal Paul Starc, Mariano Federici, un exocupante del cargo, cuestion...
16/01/2025 22:18 | Perfil
Recordado por su participación en el caso de la familia Pomar, fue funcionario en el primer gobierno de Daniel Scioli en Buenos Aires. Estuvo casado con María Eugenia Talerico, ex número 2 de la UIF y...