lavado
27/06/2025 05:08 | Infobae
Todas están relacionadas con el contador Diego Guastini condenado junto a otros miembros. En 2023 otras 13 propiedades fueron decomisadas
26/06/2025 19:28 | Infobae
Fueron imputados como coautores y uno como instigador. Fue por transferencias de fondos a empresas ubicadas en China, Hong Kong, Estados Unidos y España
11/06/2025 08:25 | Infobae
Jorge Castillo, acusado de ser la cabeza de la feria clandestina más grande de Latinoamérica, decidió aceptar ser indagado por la Justicia federal de Lomas de Zamora
28/05/2025 08:25 | Infobae
Hay tres cabecillas detenidos por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que arrestó a otras tres bandas de dealers este mes en el país. Otro de los puntos donde llevaban a cabo su actividad ilícita era un local de ropa
23/05/2025 14:12 | Infobae
Se trata de Manuel Castillo, 21 años. Su padre fue arrestado el jueves por la Policía Federal en un operativo de 62 allanamientos tras una investigación de la fiscal Cecilia Incardona
22/05/2025 15:54 | Clarín
Maneja millones en el complejo de ferias en Lomas de Zamora. Este madrugada lo detuvieron en un country de Luján. De sus comienzos haciendo artículos de cuero a liderar un imperio ilegal.
22/05/2025 10:19 | Página 12
El arresto fue ordenado por el juez Luis Armela. El magistrado ordenó los procedimientos en el marco de una causa en la que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 pers...
22/05/2025 08:16 | Infobae
El empresario fue arrestado por la Policía Federal junto a su esposa y su hijo en un operativo de 60 allanamientos bajo la firma del juez Luis Armella
11/05/2025 17:44 | Infobae
Con nacionalidad estadounidense, Paul Oswal Morani aceptó su responsabilidad de transmisión de dinero sin licencia ante un tribunal federal. La división Interpol de la PFA arrestó a su pareja en el co...
05/05/2025 17:11 | Página 12
17/04/2025 18:02 | Ámbito
El Sumo Pontífice acudió al penal ubicado en Roma, donde mantuvo un encuentro con 70 reclusos con motivo de la Semana Santa. Durante la visita, se disculpó con los presentes por no poder realizar el t...