estafa
14/10/2025 17:00 | El Mundo
El empresario Francis Puig se sentará en el banquillo por haber recibido indebidamente subvenciones de la Generalitat valiéndose de "facturas falsas" o actividades "carentes de relación" con las ayudas al fomento del valenciano
14/10/2025 15:54 | El Mundo
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno da por terminada la investigación del 'caso Titella' contra una red que captaba financiación de entidades bancarias e inversores privados a favor de sociedades que no tenían actividad real
13/08/2025 00:54 | El Mundo
Los negocios de Álvaro Romillo (investigados por la Justicia) se caracterizan por ofrecer una rentabilidad astronómica con el reclamo de "no pagar impuestos"
31/07/2025 12:00 | El Mundo
La investigación, llevada a cabo por agentes de la UDEF, se ha iniciado tras la querella interpuesta por 803 afectados ante el Juzgado Central de Instrucción 1 en la Audiencia Nacional
29/07/2025 15:00 | El Mundo
El pasado sábado la Archidiócesis de Mérida-Badajoz alertó de que se estaban usando inteligencia artificial y datos públicos para imitar la voz de su titular
17/06/2025 02:04 | El Mundo
Los timadores pagan videos en redes sociales para hacer llegar estos anuncios a miles de potenciales víctimas
30/05/2025 12:54 | El Mundo
La sentencia, ponencia de la magistrada Teresa García Quesada, condena a los hermanos, junto con Zoilo Pazos y con José Ramón Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados
09/04/2025 01:00 | El Mundo
Pese a que la comisión de investigación no fue habilitada para citar al presidente ni a su hermana, Karina, la poderosa secretaria general de la presidencia, otros altos cargos sí deberán declarar
26/03/2025 02:02 | El Mundo
La afición a los caballos de los Schubin -un matrimonio americano dueño de un imperio de juguetes sexuales- abrió las puertas al jinete José Manuel. Se convirtió en su hombre en España... hasta que de...
24/03/2025 14:54 | El Mundo
Serán juzgados por otros delitos, pero no por homicidio, como se investigaba al inicio del proceso
19/03/2025 12:36 | El Mundo
El tribunal absuelve a ambos de la estafa que se investigaba después de que cobraran seis millones en comisiones por intermediar en compra de material sanitario
21/02/2025 01:18 | El Mundo
En una sesión con fuertes acusaciones por estafa y corrupción al presidente Milei y a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la presidencia, el gobierno logró evitar la creación de una comisi...
11/02/2025 15:54 | El Mundo
Las dos primeras testigos, que pusieron en contacto a los acusados con el consistorio municipal, declaran que no conocían los detalles de la contratación
31/01/2025 22:00 | El Mundo
"Obtuvieron indebidamente subvenciones de la Generalitat Valenciana", señala en el auto de apertura de procedimiento abreviado
16/01/2025 17:40 | El Mundo
Los querellantes aseguran que no cobraron los beneficios de inversiones realizadas a través de la empresa CSSB Limited